江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等有关法律 法规、规范性文件及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")规定,作为江苏苏州农村商业银行股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第七届董事会第一 次会议相关事项后,基于独立判断的立场,本着审慎负责的态度,对 公司聘任高级管理人员发表如下独立意见; 1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效,符合有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 2. 经审核,庄颖杰先生、夏立军先生、沈志超先生、缪钰辰女士、 邱萍女士、陆颖栋女士、姚怀来先生、倪正华先生、奚少敏先生的聘 任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司高级 管理人员的资格和条件,未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的不适合担任相应职务的情形,不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情形。 3. 同意聘任庄颖杰先 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 27 日 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一：关于董事会换届选举的议案 | 4 | | 议案二：关于监事会换届选举的议案 | 10 | | 议案三：关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案 | 13 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：30 现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅 主 持 人：董事长徐晓军 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、宣读股东大会注意事项 四、审议各项议案 1、关于董事会换届选举的议案； 2、关于监事会换届选举的议案； 3、关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案。 五、股东发言及提问 六、投票表决、计票 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 编号：2023-010  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  券商策略会 参与单位名称 中泰证券、易方达基金、中庚基金 活动时间 2023年12月14日 下午14:00-15:30 活动形式 现场调研 上市公司接待人员 董事会秘书、董办工作人员 投资者关系活动主 一、今年以来企业端贷款投放情况如何？有何具体举措推动投放？ 要内容介绍 答：截至 2023 年 9 月末，本行对公贷款余额 744.04 亿元，较年初增加 89.18亿元，增长13.62%。作为地方法人银行，本行坚持打造“中小企业金融服 务管家”，多措并举加大对中小企业、民营企业金融支持力度，助推企业高质量发 展。一是不断创新各类信贷产品，强化对中小企业客户的金融支持，通过自主创设、 ...

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，本行于 2023 年 12 月 12 日召开第五届第十五次职代会暨第五届第十五次工代会，选举孙开 年先生、王轩赵先生及许彬先生为公司第七届监事会职工监事，职工监事任期 与第七届监事会任期相同。 第七届监事会职工监事简历如下： 孙开年，男，1972 年 2 月出生，江苏溧水人，本科学历，助理经济师。 1995 年 8 月参加工作，历任溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员，云鹤 信用社信贷员，办公室秘书、副主任、主任，东庐信用社主任，中山信用社主 任；溧水农村商业银行秦淮支行行长，董事会秘书、党委委员；江苏省农村信 用社联合社监察室挂职，监察室高级主管，纪律监督室高级主管；省委巡视办 借调；省纪委监委派驻省联社纪检监察组纪检监察员；高淳农村商业银行党委 委员、纪委书记、监事长；中央纪委国家监委第十三审查调查室借调；江苏省 纪委监委第十三监督检查室借调。现任本行党委委员、纪委书记。截至目前， 孙开年先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、纪委书记以外，与本行不 存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 其任职资格符合《公司法》《银 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-046 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号公司 5 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 11 日在本行东太湖办 公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会 议通知已于2023年12月4日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人， 实际参加表决董事 13 人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于董事会换届的方案 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-044 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 1、提名徐晓军为公司第七届董事会执行董事候选人 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 2、提名庄颖杰为公司第七届董事会执行董事候选人 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、提名沈志超为公司第七 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事候选人声明 本人闫长乐,已充分了解并同意由提名人江苏苏州农村商业 银行股份有限公司董事会提名为江苏苏州农村商业银行股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于 ...

【此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于董事会换届方案的独立意见》签字页】 独立董事签字: 闫长乐 ada 江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事 关于董事会换届方案的独立意见 2023 年 12月 11 日,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")召开第六届董事会第十八次临时会议,同意董事 会进行换届选举,并提名徐晓军、庄颖杰、沈志超、缪钰辰、陆颖 栋、熊凛、唐林才、陈志明、潘鼎、闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、 朱建华为公司第七届董事会董事候选人,其中闫长乐、孙杨、雷新 勇、袁渊、朱建华为独立董事候选人。 根据银行业监督管理机构、上海证券交易所及《江苏苏州农村 - 商业银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,作为公司的独立董事,我们在认真审阅公司第七届董事会董 事候选人的个人简历等资料并认真审查提名程序、听取公司董事会 说明的基础上,基于独立判断的立场,本着审慎负责的态度,就公 司董事会本次换届选举及前述人员作为第七届董事会董事候选人事 宜发表如下独立意见: 1. 公司第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。 ...

1、提名吴菊英为公司第七届监事会股东监事候选人 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-045 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十七次临时会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）监事 会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第六届监事会第十七次临时会议于 2023 年 12 月 11 日在本行东太湖办 公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会 监事 9 名。会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于监事会换届选举及提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的 议案 2、提名周建英为公司第七届监事会股东监事候选人 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、提名王渝涵为公司第 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会 提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见 2023 年 12月 08 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定, 我们作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届 的方案》中独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表 如下审查意见: 经审查,公司本次董事会换届方案中,独立董事候选人闫长乐 先生、孙杨先生、雷新勇先生、袁渊先生、朱建华先生均具备法律 法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立 董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁 入尚未解除的情形。我们同意闫长乐先生、孙杨先生、雷新勇先生、 袁渊先生、朱建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提 请董事会审议。 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董 事会提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见》签字页) 委员签字: . 3. 26 朱建华 ...