证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-012 亚振家居股份有限公司 根据天健所对公司出具的 2023 年年报审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-247,104,750.99 元，实收股本为 262,752,000 元， 公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一时，需提交股东大会审议。 二、亏损主要原因 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 1、近年来，受房地产市场景气度下行、消费信心恢复缓慢及公司终端渠道 减少等影响， ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 月 | 18 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会在 2023年工作中严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度,认真履 行公司章程赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项 决议的实施,持续完善公司治理水平,为董事会科学决策和规范运作做了大量富 有成效的工作,有效保障了公司和全体股东的利益。 以下为公司董事会 2023 年度工作情况汇报: (二)董事会下设各委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员忠实、勤勉履行义务,依据各委 员会工作细则规定的职权运作,并就专业性事项进行研究,深入了解公司的经 营情况及发展状况,提出意见和建议,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。 (三) 投资者关系管理工作 一、经营情况说明 报告期内,公司实现营业收入 19,825.54 万元,较上年同期下降 16.30%;实 现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,913.59万元,同比增亏 3,958.63 万元; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事 周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担 任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报 审计及内部审计方面积极尽责，共召开 3 次会议，会议具体召开情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关于《公司董事会审计委员会 年度履职报告》的 2022 议案 | | | | | | 关于《公司 年度财务决算方案》的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4340 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 亚振家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚振家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚振家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚振家居公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—99 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4338 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚振 家居公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚振家居公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚振家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

天健所认为:亚振家居公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见 内控审计报告涉及事项的专项说明 亚振家居股份有限公司监事会 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健所")为公司 2023年年度财务报告及内部控制审计 报告机构。经审计,天健所为公司 2023年年度内部控制审计报告出具了带有强 调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》(报告文号:天健审〔2024〕4338 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市 规则》的要求,公司董事会就相关事项说明如下: 一、内部控制审计报告中带强调事项段涉及事项的基本情况 (一)内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健所提醒内部控制审计报告使用者关注,如亚振家居公司 2023 年度内部 控制自我评价报告中所述,亚振家居公司个别仓库、门店期末盘点发现盘盈盘亏 品类较多,未及时查明原因进行账务调 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-013 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...