证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-008 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为进一步优化管理模式，提高管理效率，公司将进行组织架构调整，原华中片区、 原长江片区合并为长江片区，原营销中心、原营运中心合并为营运中心。调整后 的组织架构图详见附件。 附件： 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 长 江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 3. 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 4. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5. 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 6. 关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案 7. 关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案 8. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 9. 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案 10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 12. 关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案 13. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 1. 2024 年第一季度报告 （三）2024 年 ...

Stock code:603565 Environmental, Social and Governance Report 2024 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Table of Contents | Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to Sustainable Development Goals | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Climate Change Management | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Deeply Exploring Cus ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2024 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 董事会 独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规 范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、 公司《内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计 委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审 计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了七次会议，每季度至少召开了一次会议， 会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-006 上海中谷物流股份有限公司 关于公司新增融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根 据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司 及子公司拟于 2025 年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公 司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展 业务的规模，亦不会构成资产重组。 一、 融资租赁事项概述 公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租 赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下： 1、新购资产直接融资租赁 公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件， 租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁 物，然后由租赁公司将设备租赁给公 ...

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………第 1—2 页 此两使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕6-178 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………第 6-7 页 我们接受委托,审计了上海中谷物流股份有限公司( ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 150 亿元的自有资金进行阶段性委 托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资 金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以 不影响公司日常经营资金需求为前提条件。 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议 案尚需提交公司股东大会审议表决。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准 之日起至 2025 年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。 二、对公司日常经营的影响 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行 委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但 1 投资种类：合 ...

上海中谷物流股份有限公司 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-013 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025-04-08 14:00-15:00 投资者可于 2025/03/31 至 2025/04/07 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025-04-08 14:00-15:00 举行中谷物流 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...