| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于"珀莱转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）部分股权激励限制性股票 的回购注销实施办理完成，引起珀莱转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113634 | 珀莱转债 | 可转债转股 停牌 | 2023/12/15 | 全天 | 2023/12/15 | 2023/12/18 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张。公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,5 ...

第一条 为加强珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8 号指引》"）及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 珀莱雅化 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第1条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第2条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第3条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第4条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第6条 临时会议的提议程序 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 按照前条规定提议召开董事会临 ...

会计师事务所选聘制度 珀莱雅化妆品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （ ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司 股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。 具体修订如下： | | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同 | | --- | --- | --- | | | 书面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书 | | | 董事会同意召开临时股东大会 | 面反馈意见。 | | | 的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | 发出召开股东大会的通知。董事会不 | 的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | | | 同意召开临时股东大会的，应说明原 | 发出召开股东大会的通知。董事会不 | | | 因并公告。 | 同意召开临时股东大会的，应说明原 | | | | 因并公告。 | | | 第七十一条 在年度股东大会上， | 第七十一条 在年度股东大会 | | 3 | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 上，董事会、监事会应当就其过去一 | | | 工作向股东大会作出报告。 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生 主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程》及办理 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董 事 25 | | | | 第二节 董 会 | 事 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监 事 会 35 | | | | 第一节 监 事 35 | | | | 第二节 监 事 会 36 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 ...

第一章 总则 第一条 为保证珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 珀莱雅化妆品股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规 和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为 进一步完善珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事二名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 珀莱雅化妆品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 ...