珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项 因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或 连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化 背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b) 资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c)就 可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选 人可以为董事会带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年 1 龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。 第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建 议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上 市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元 ...

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审 计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公 司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并提请股东会授权董 事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范 ...

关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章 程（草案）》、相关议事规则以及部分现行内部治理制 度并制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适 用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中 国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交 ...

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-063 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 股东会召开日期：2025年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 为加快公司的国际化战略和海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行 H 股 股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上 市（以下简称"本次发行上市"）。 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"）及 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》等相关法律、法规的要求，公 司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共 ...

Core Viewpoint - The company, Proya (603605.SH), has announced its plan to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to accelerate its international strategy and enhance overseas business development [1] Group 1 - The board of directors has approved the proposal for issuing H-shares [1] - The move aims to strengthen the company's overseas financing capabilities [1] - The initiative is part of the company's overall development strategy and operational needs [1]

Core Viewpoint - The company, Proya (603605.SH), has announced its plan to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to accelerate its international strategy and enhance overseas business development [1] Group 1 - The board of directors has approved the proposal for issuing H-shares [1] - The move aims to strengthen the company's overseas financing capabilities [1] - The initiative is part of the company's overall development strategy and operational needs [1]

珀莱雅：公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日,累计共有人民币 975,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"）A 股股票，因转股形成的股份数量为 7,152 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。 3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转债 转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the consumer discretionary sector [7] Core Insights - The report highlights robust growth in consumption during the National Day and Mid-Autumn Festival holidays, driven by overlapping holidays and increased travel intentions, with daily cross-regional passenger flow reaching 304 million, a year-on-year increase of 6.2% [2][16] - The report identifies structural opportunities in the consumption sector, particularly in emotional consumption, the rise of domestic brands, and AI-driven consumer experiences [2][5] Retail Sector Summary - Retail sales for key retail and catering enterprises increased by 3.3% year-on-year during the first four days of the holiday [2] - Popular tourist provinces and lower-tier cities showed strong performance, with cities like Qingdao (+8.2%) and Nanjing (+5.9%) leading the way [2][11] - Emotional consumption trends are emerging, with significant sales increases in products like projectors and gaming consoles, which saw year-on-year growth of 245% and 292% respectively [2][12] Tourism Sector Summary - The long holiday period has amplified travel intentions, with long-distance and cross-border travel demand remaining strong [3][16] - Domestic long-distance travel orders increased by 3 percentage points year-on-year, with popular tourist destinations experiencing significant visitor growth [3][17] - Outbound tourism to Hong Kong and Macau saw daily visitor numbers increase by 6.4% and 7.8% respectively [22] Dining and Hospitality Summary - The dining and hotel sectors experienced moderate growth, with average prices remaining stable [4][37] - The average daily sales for duty-free shopping in Hainan reached approximately 1.2 billion yuan, reflecting an 11% year-on-year increase [27] - Hotel revenue per available room (RevPAR) showed a year-on-year increase of 6.27%, driven by growth in average daily rates (ADR) [37] Investment Recommendations - The report emphasizes institutional investment opportunities in the consumer sector for 2025, recommending four main investment themes: the rise of domestic brands, high-growth emotional consumption, the silver economy, and AI-driven consumer experiences [5][9]