宁波东方电缆股份有限公司 职工代表董事选任制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况制定 本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾二年； 1/5 (一)依法合规原则； (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事 ...

宁波东方电缆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、职工、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会决定聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经理 提名，董事会决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理、财务总监 及总工程师构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和 运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、忠实和勤 勉的义务。 第八条 有下列 ...

宁波东方电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥套期保值业务在宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料采购中规避价格风险的功能，规范公司的套期保值业务，维护公司及股 东利益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24 号——套期会计》，商品交易 所有关期货交易规则及《公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及所有控股子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只以规避生产经营所需原材 料的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。 第四条 公司期货业务应遵守以下基本原则： （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （二）进行期货业务的品种限于公司生产经营所需的原材料品种、质量和规格相 同、相近的期货品种； （三）公司进行期货套期保值的数量不得超过实际采购的数量，期货持仓量应不 超过需要保值的数量； （四）期货持仓时间应与保值所需的计价期相匹配；对于大宗订货合同，公司在 签订 ...

宁波东方电缆股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活 动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的 利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其他利 益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资 和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第二章 分工及授权 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方 面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 投资项目的批准权限依次为： （一）董事会审批权限，公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审 议，并及时披露： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公 ...

宁波东方电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章，结合本公司实际情况，制定本办 法。 本办法适用于宁波东方电缆股份有限公司及所属全资子公司、控股子公司（以下 统称子公司），参股子公司参照执行。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司相关 部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。信息披露主管部门是内幕 交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共同完成内幕信息登记管理工 作。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 8.持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情 况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业 务的情况发生较大变化； 第二章 内幕信息及内幕信 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-028 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行董事会换届选举工作。 一、董事会换届情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名 独立董事、一名职工代表董事。公司第七届董事会构成已经公司第六 届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东 会审议。 董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格和履 职能力等方面进行了认真审查，公司于 2025年8月14日召开第六届董 事会第22次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》，主要内容如下： 公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）提名夏 崇耀先生、陈虹女士，公司董事会提名夏峰先生、乐君杰先生、柯军 先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名杨黎明先生、 黄 ...

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 二〇二五年八月十五日 宁波东方电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第十一届职工代表大会第 3 次会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举邱斌先生为公司第七届 董事会职工董事，简历详见附件。邱斌先生符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。邱斌先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的其他八名董事共同组成公司第 七届董事会，任期三年。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-032 附件： 邱斌，男，1989年1月出生，中国国籍，本科学历，预备党员， 工程师。历任宁波东方电缆股份有限公司总裁办主任，信息体系部主 任，现任第三届共青团宁波东方集团委员会书记，宁波东方电缆股份 有限公司市场总监，工程（渠道）事 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029 宁波东方电缆股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推 动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于 公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本 次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公 司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废 止，具体情况如下： 一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单 | 序号 | 制度名称 | 类 | 型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | - ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经验。 被提名人黄惠琴女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名黄惠琴女士为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 ...

宁波东方电缆股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄惠琴，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经 验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 ...