（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名徐立华先生 为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理的工作经验。 被提名人徐立华先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐立华，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、董事会换届情况 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-028 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行董事会换届选举工作。 公司第七届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名 独立董事、一名职工代表董事。公司第七届董事会构成已经公司第六 届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东 会审议。 董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格和履 职能力等方面进行了认真审查，公司于 2025年8月14日召开第六届董 事会第22次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》，主要内容如下： 公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）提 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-033 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 08 月 21 日 （星期四） 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 08 月 15 日 （星期五） 至 08 月 20 日 （星期三） 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 公司上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 21 日 （星期 四） 14:00-15:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 财 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司董事长、副董事长、董事，高级管理人员是 指董事会决定聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪 酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Ningbo Dongfang Cable Co., Ltd, aiming to ensure compliance with legal obligations and protect the rights of the company and its investors [1][2] - The company must adhere to relevant laws and regulations when deferring or exempting disclosures, ensuring that such actions do not mislead investors or involve insider trading [1][2] Group 1: General Principles - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosures, ensuring compliance with the Company Law, Securities Law, and relevant stock exchange rules [1] - The company and other disclosure obligors must disclose information truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, avoiding misuse of deferral or exemption [1][2] Group 2: Conditions for Deferral and Exemption - Deferral or exemption is permitted if the information involves state secrets or commercial secrets that could lead to unfair competition or harm the interests of the company or others [2][3] - The definition of commercial secrets includes non-public technical and operational information that provides economic benefits and is protected by confidentiality measures [2][3] Group 3: Internal Review Procedures - Any department or subsidiary that believes information should be deferred or exempted must report it to the board office on the same day it becomes aware of the information [4] - The board office must promptly report to the board secretary and provide opinions on whether the conditions for deferral or exemption are met [4] Group 4: Responsibilities and Penalties - The board office is responsible for managing deferral and exemption matters, while department heads are the first responsible persons for reporting such matters [6] - If a responsible person fails to comply with the deferral or exemption conditions, they may face penalties, including criticism, warnings, or salary deductions [6]

宁波东方电缆股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91330200704897960W。 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,535 万股，于 2014 年 10 月 15 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：宁波东方电缆股份有限公司。 英文全称：NINGBO ORIENT WIRES & CABLES COMPANY LIMITED。 第五条 公司住所：北仑区小港江南东路 968 号。 第六条 公司注册资本为人民币 687,715,368 元。 第七条 公司为永久存 ...

宁波东方电缆股份有限公司 职工代表董事选任制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况制定 本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： (一)依法合规原则； (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。 第六条 职工代表董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任 职工代表董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规 定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第 一 条 为 加强对宁波 东 方电缆股份 有限公司 （以下简称 "本公司 "或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关事宜的程 序，根据《公司法》《证券 ...

宁波东方电缆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、职工、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第八条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会决定聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经理 提名，董事会决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人， ...