证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-006 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品 交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确 定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍 生品交易。自 2023 年年度股东大会审议通过此议案之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超 过 2 亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金 额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协 议。此议案需提交股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 比重较高，国际销售业务收 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事张洁述职报告 本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会 议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、 姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表 决的方式通过以下议案： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度总经 理工作报告的议案》 3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务 决算报告的议案》 4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报 告及其摘要的议案》 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度独立 董事述职报告的议案》 6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 20 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.622 元，每股派送红股 0 股，每股转 增 0 股。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-003 诺力智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,278,639,456.14 元。经第八届董事 会第七次决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，诺力智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师 事务所的监督职责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现 将审计委员会对天健会计师事务所（以下简称"天健"） 2023 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务 机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州 市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-013 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-002 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 6 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。 公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由吴望婴 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议并以举手表决的方式通过相关决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

诺力智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈彬、张洁、姜伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事陈彬、张洁、姜伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 诺力智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-007 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—010 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申 请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 66.5 亿元。现将有关情况公告如下： 公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度 内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审 议。 二、对公司的影响 本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提 高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股 东的合法权益。 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动 ...