独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人卢生江，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团 股份有限公司董事会提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-011 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于拟签订对外投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实 现存在一定不确定性。公司将根据协议后续进展情况，依法履行相应的决策审议 程序和信息披露义务。 2.本次拟签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正 常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否 竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 3.下游增速不及预期的风险：若本次投资产品下游行业增速不及预期，则可 能出现公司产能过剩、行业内公司订单不足、对公司业绩等造成不利影响的风险。 4.本次项目建设投资额较大，资金来源于自有资金及自筹资金，存在因资金 投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本协议中的投资 规模、建设周期等 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五洲新春集团股份有限公司董事会，现提名李大 开为浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与浙江五洲新春集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规则，公司于 2025 年 2 月 28 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，一致同意选举任晶晶女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历附后），行使监事权利，履行监事义务，任期与第五届监事会一 致。 2025 年 3 月 1 日 附：职工代表监事简历： 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二 次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 监事会 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-013 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任晶晶，女，汉族，1985 年 8 月出生；中国国籍 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五洲新春集团股份有限公司董事会，现提名徐蕾 为浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江五洲新春集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李大开，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团 股份有限公司董事会提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐蕾，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团股 份有限公司提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-012 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-010 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知，会 议按通知时间于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行监事会的换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-009 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议临时通知， 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易 ...