证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十 二次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立 董事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关 联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降 低公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事吴启超先生、洪晓明女士、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关 联董事以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券 ...

第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《广东天安新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议了董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2023 年度任 期内工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开审计委员会会议 1 次。报告期内，本人参加了专门委员会会议，对相关议案进行了认真审查， 切实履行了独立董事的责任与义务；加强与董事长、管理层、外部会计师事 务所以及公司审计部门的沟通，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策 提供了专业支持；通过自己的专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议 供董事会决策参考，为董事会科学高效的决策提供了有力保障。本人认为， 审计委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均 ...

关于广东天安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告 1-3 二、 广东天安新材料股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告 会计师事务所(特殊普通合 关于广东天安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10162号 mg 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东天安新材料股份有限公司(以下简 称"天安新材")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天安新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号 -- 公告格 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-021 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法，无需对广东天安新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、本次会计估计变更概述 二、本次会计估计变更对公司的影响 1 根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报告进行追溯 调整，不会对公司以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 （一）会计估计变更日期 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）会计估计变更的原因 随着公司近年来业务的发展，公司的固定资产品类增加，原来的固定资产折 旧年限与残值率与目前的固定资产的实际使用情况不能完全匹配，为了提高成本 核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品 ...

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事徐坚和董事白秀芬， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。独立董事徐坚 先生于 2023 年 11 月 10 日离职，同日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举张勃兴先生任公 司独立董事及第四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共计召开 6 次会议，具体如下： 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 经审计委员会审议表决后，向公 ...

广东天安新材料股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 会计师事务所(学院普商合 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10159 号 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称天安新材) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负责 经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印 章。 第六条 经股东大 ...

广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士和李云超先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，张勃兴先生在 2023 年 度任职时间为 2023 年 11 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独 立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东天安新材料股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-028 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...