证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-072 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有30.31%中马传动股 份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资总股本比例 | | --- | --- | --- | | 蒋少一 | 3,750 | 62.5% | | 吴泓洁 | 750 | 12.5% | | 吴秉鸿 | 750 | 12.5% | | 吴虹霏 | 750 | 12.5% | | 合计 | 6,000 | 100% | 2、中马集团 中马集团有限公司（以下简称"中马集团"）持有25.78%中马传动股份， 根据《收购报告书》相关内容，吴江先生持有的中马集团6%股权发生继承， 继承后，中马集团最终股权结构为：吴良行持有61%股权、盛桂英持有39%股 权。目前，吴江先生遗产继承事宜的工商变更手 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-071 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,460,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0050 号 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十二日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、议题、议案 1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于修订独立董事工作制度的议案》 3.《关于增补第六届董事会董事的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会 ...

吴良行先生为公司创始人，为公司的创立、成长和发展恪尽职守、鞠躬尽瘁， 为公司的长远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。公司董事、监事、 高级管理人员及公司全体员工对吴良行先生的逝世表示沉痛哀悼，对其家属表示 深切慰问。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，接公司实际 控制人之一吴良行先生家属通知，吴良行先生因病医治无效，于 2023 年 12 月 10 日 17 时 01 分不幸逝世，享年 81 岁。 吴良行先生的遗产将按相关法律法规办理继承手续。公司将根据相关法律法 规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-070 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人之一吴良行先生逝世的讣告 目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务活动正 常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公 司的持续稳健发展。 浙江中马传动股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-067 浙江中马传动股份有限公司 关于增补第六届董事会董事、专门委员会委员及聘任 财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、 《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员及薪酬与考核委 员会委员的议案》，具体内容如下： 一、关于增补第六届董事会董事的情况 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经实际控制人吴良行先生提名， 公司董事会同意提名并增补阮思群先生为公司第六届董事会董事（简历详见附 件），阮思群先生的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的对董事任职资格的要求，且不属于《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。董事的聘任程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-068 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

浙江中马传动股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5333 万股，于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所 上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江中马传 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-069 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 6 日上 午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一 路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 6 人，实际参 加董事 6 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议表决情况如下： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-066）。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...