证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-021 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话等 方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 监 事 会 2025 年 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-020 董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并 一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 29 日上午 9 点以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。本 次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公 司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 200,512,774.6, a decrease of 15.14% compared to CNY 236,291,119.74 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,045,622.11, down 59.67% from CNY 14,991,448.88 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 60.00%, from CNY 0.05 to CNY 0.02[5] - The weighted average return on equity fell by 0.60 percentage points, from 1.02% to 0.42%[5] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 200,512,774.60, a decrease of 15.1% compared to CNY 236,291,119.74 in Q1 2024[18] - Gross profit margin for Q1 2025 was approximately 0.83%, compared to 5.5% in Q1 2024, indicating a significant decline in profitability[18] - Operating profit for Q1 2025 is CNY 6,863,099.91, down 61.3% from CNY 17,701,391.92 in the same period last year[19] - The company's total profit for Q1 2025 is CNY 7,173,808.64, a decrease of 59.5% from CNY 17,701,390.35 in Q1 2024[19] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 7,210,534.80, down 60.1% from CNY 18,066,276.44 in Q1 2024[31] - Net profit for Q1 2025 was CNY 6,393,057.00, a decline of 58.3% compared to CNY 15,356,334.97 in Q1 2024[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 14.15%, reaching CNY 31,827,312.01 compared to CNY 27,882,016.81 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is CNY 31,827,312.01, an increase of 14.0% compared to CNY 27,882,016.81 in Q1 2024[24] - The company reported a net cash increase of CNY 30,441,801.10 in Q1 2025, compared to CNY 21,080,659.38 in Q1 2024[25] - The cash and cash equivalents balance at the end of Q1 2025 is CNY 467,390,421.08, up from CNY 362,669,274.52 a year earlier[25] - The net cash flow from financing activities was 0.00, suggesting no new debt or equity financing during the period[35] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 30,450,439.72, compared to 21,106,667.04 in the previous period, reflecting a significant increase[35] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 466,273,262.54, up from 362,622,008.80 in the prior period, indicating strong liquidity[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,679,807,026.50, a slight decrease of 0.13% from CNY 1,682,074,313.80 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 1,679,807,026.50, slightly down from CNY 1,682,074,313.80 at the end of 2024[15] - Total liabilities decreased to CNY 247,025,186.20 from CNY 255,338,095.61, a reduction of 3.2%[14] - Total liabilities decreased to CNY 246,108,224.36 from CNY 254,421,160.65, reflecting a reduction of 3.2%[28] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 0.42%, from CNY 1,426,736,218.19 to CNY 1,432,781,840.30[5] - Shareholders' equity increased to CNY 1,432,781,840.30 from CNY 1,426,736,218.19, reflecting a growth of 0.4%[15] - The company's total equity increased to CNY 1,438,516,449.92 from CNY 1,432,123,392.92, showing a growth of 0.4%[28] Research and Development - R&D expenses for Q1 2025 were CNY 6,623,082.50, down 54.5% from CNY 14,485,934.33 in Q1 2024, indicating a significant reduction in investment in innovation[18] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 6,623,082.50, significantly lower than CNY 14,485,934.33 in Q1 2024, indicating a reduction of 54.5%[30] Market and Product Development - The decline in net profit was primarily due to a decrease in revenue from direct and indirect exports of the company's products[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[7]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-022 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 30 日(星期三) 至 05 月 09 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zomaxcd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 03 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...

为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司 2025 年度计划向有关银行 申请不超过 2 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-019 浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，本次申请综合授信在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 本次授信事项授权有效期自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日 起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-017 浙江中马传动股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,093,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十三日 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、议题、议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2024 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 ...

Group 1: Company Announcements - WuXi AppTec announced the sale of 50.8 million shares of WuXi AppTec Holdings through block trading, with a transaction amount of approximately HKD 2.178 billion, resulting in an investment gain of about RMB 1.847 billion, which accounts for over 10% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [1] - Jinlongyu plans to invest RMB 1.2 billion to construct a production line for key materials for solid-state batteries in Huizhou New Materials Industrial Park [2] - Dazhu CNC is conducting preliminary research on the issuance of overseas securities (H shares) and listing [3] - Anyuan Coal Industry plans to acquire 57% of Jinhui Magnetic Separation and simultaneously divest its coal business, which is expected to constitute a major asset restructuring [4] - Yuntian Lifa announced that its subsidiary has completed the delivery and acceptance of AI training and inference computing power services, positively impacting the company's operational performance [5] - AVIC Industry plans to voluntarily withdraw its A-share listing and will be suspended from trading starting April 3, 2025 [6] Group 2: Financial Performance - Naipu Mining reported a 45.46% year-on-year increase in net profit for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares [7] - New Hope expects a profit of RMB 430 million to RMB 500 million in the first quarter, marking a turnaround from losses [7] - Jinbei Automobile reported a net profit of RMB 382 million for 2024, a year-on-year increase of 214.06% [7] - Hailu Heavy Industry anticipates a year-on-year net profit increase of 50% to 65% for the first quarter of 2025 [8] Group 3: Major Transactions and Investments - Baiyin Nonferrous Metals completed the acquisition of a mining company's equity, increasing its copper metal resources to approximately 930,000 tons [9] - Ningbo Port expects to complete a container throughput of 12.11 million TEUs in the first quarter, a year-on-year increase of 10.9% [11] - Huafeng Communication reported a year-on-year net profit increase of 38.38% for 2024 [11] - Kid King anticipates a year-on-year net profit increase of 72.44% for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares [11]

Core Viewpoint - The company proposes a cash dividend distribution plan for the year 2024, with a total cash dividend amounting to 61,726,300.00 yuan, which represents 185.66% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][2]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend is 0.2 yuan per share (including tax), equating to 2 yuan for every 10 shares held [1]. - The total cash dividend for the year is 61,726,300.00 yuan, which accounts for 21.09% of the company's undistributed profits at the end of the year [1][2]. - The distribution plan is based on the total share capital as of the record date for the rights distribution, and any changes in share capital prior to this date will not affect the per-share distribution ratio [1][2]. Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year is reported at 33,247,453.97 yuan, a decrease from the previous year's profit of 72,764,385.13 yuan [2]. - The company's undistributed profits at the end of the year amount to 292,709,424.81 yuan [2]. - The cash dividend ratio for the current year is significantly high at 436.45%, indicating a substantial payout relative to net profits [2]. Decision-Making Process - The board of directors approved the profit distribution plan during a meeting held on February 24, 2025, with unanimous support [2][3]. - The supervisory board also agrees that the distribution plan aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy, ensuring no harm to shareholders' interests, particularly minority shareholders [3].