瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 11 日经 2023 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事。2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 1 次董事 会，1 次股东大会。本人具体出席情况如下： | 独立 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 未亲自参加 | 股东大会 | ...

瑞芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日分别召开第三届董事会第二十 二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 20 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-023 瑞芯微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 21 日召 开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届 董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条件及第三个限 售期解除限售条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商广发证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：8.32 万份 3、行权人数：42 人 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发 ...

第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体监事发出，因增加临时议案， 公司于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式向全体监事发出会议调整通知及会议资料， 会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-018 瑞芯微电子股份有限公司 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告 ...

北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销股票期权和回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN012-11号 GRANDWAY 国枫律证字[2022] AN012-11 号 致: 瑞芯微电子股份有限公司（以下称"瑞芯微"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,北京国 枫律师事务所(以下称"本所")接受瑞芯微的委托,担任瑞芯微2022年股票 期权与限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的特聘专项法律顾 问,并已出具了《北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")等 多份法律意见书。 根据公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议相 关决议和瑞芯微的要求,本所律师在对公司 2022年股票期权与限制性股票激励 计划注销股票期权和回购注销限制性股票的事项(以下称 ...

一、关于《2023 年度利润分配预案》的独立意见 瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，我们作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公 司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案出具如下独立意见： 2-24 年4月12日 (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》签字页 ) 独立董事签字: 独立董事 签名 高启全 2024年4月12日 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。 公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等 因素提出 2023 年度利润分配预案，不存在损害 ...

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予第三个行权期行权条件及 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-022 瑞芯微电子股份有限公司 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日分别召 开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关 于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权条件及第 三个限售期解除限售条件成就的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2020 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第六次会议，分别审议通过《关于<福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福州瑞芯微电子股 份有 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-027 瑞芯微电子股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二 个限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》 利息，即 39.61 元/股的价格加同期银行存款利息； （2）预留授予的 1 名激励对象第一个限售期未达到解除限售条件的 4,500 股限制性股票进行回购注销，限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款 利息，即 39.61 元/股的价格加同期银行存款利息。 综上，公司董事会同意对上述合计 46,500 股限制性股票进行回购注销。 《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予第一个行 权期行权条件及第 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-024 瑞芯微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量：44,100 份 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召 开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关 于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，同意公 司本次注销 44,100 份股票期权。现对有关事项说明如下： 一、本次注销股票期权的授权及批准情况 2、根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》之"第五章 股权激励计划具体内容"之"一、股票期权 计划"的相关规定，在约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而 不能申请行权的该期股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应 尚未行权的股票期权。鉴于有 29 名激 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-020 瑞芯微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失。 公司于资产负债表日，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险 和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据， 将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 1 2023 年度，公司转回信用减值损失合计 211.18 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更 ...