环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 本报告范围的金徽酒股份有限公司所属企业包括：金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有 限公司、金徽酒销售西安有限公司、金徽（上海）酒类销售有限公司、金徽酒销售江苏有限公司、 青海金徽酒销售有限公司、金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司、北京盛世金徽科技有限公 司、金徽酒徽县销售有限公司、金徽（海南）信息科技有限公司、金徽成都酒业销售有限公司、 西藏金徽实业有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司、徽县金徽酒环保科技有限公司、徽县金 徽文化旅游发展有限公司。 ·时间范围及释义 本报告的时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容 超过上述时间范围。除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：公司、本公司、金徽酒，指 金徽酒股份有限公司及所属企业。 ·报告准则 2024 1 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 2024 ·报告介绍 本报告是金徽酒股份有限公司对外发布的第9份ESG/社会责任报告，重点披露公司2024年度在环 境、社会责任及公司治理等方面的责任实践，帮助股东、合作伙伴、消费者、员工及社会公众更 加深入了解本公司。 ·报 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"上会"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，上会资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-013 金徽酒股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称"公司""金徽酒"）拟向金徽正 能量公益基金会（简称"正能量基金会"）捐赠不超过 2,000.00 万元，用于 2025 年度"金徽酒正能量爱心公益助学活动"及乡村振兴等公益项目。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 名称 | 金徽正能量公益基金会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李明 | | | | 类型 | 非公募、非营利性社会组织 | | | | 设立时间 | 2016 年 月 12 | 12 | 日 | | 原始基金数额 | 2,000 万元 | | | | 住所 | 甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼 | | | | 业务范围 | 为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-017 金徽酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点-16 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-009 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的 议案》 5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度总裁工作报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-010 金徽酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账 户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，并相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 467,271,414.99 元，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度 结余的未分配利润 1,708,024,612.07 元 ， 减 去 20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥467,271,414.99 for the fiscal year 2024, with an unallocated profit at the end of the year amounting to ¥1,978,128,927.53 after distributing cash dividends of ¥197,167,099.53 for 2023[5]. - The proposed cash dividend distribution is ¥5 per 10 shares, totaling ¥248,415,527.00, which represents 64.00% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The total cash dividend for 2024, including share repurchase amounts of ¥192,806,177.02, is projected to be ¥441,221,704.02, exceeding the net profit attributable to shareholders by 113.67%[6]. - The company achieved operating revenue of RMB 3.02 billion in 2024, representing an 18.59% increase compared to RMB 2.55 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 388.15 million, up 18.03% from RMB 328.86 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share increased to RMB 0.77, reflecting an 18.46% growth from RMB 0.65 in 2023[25]. - The company's operating costs increased by 23.37% to 1.18 billion RMB, primarily due to the rise in operating revenue[58]. - The company reported a total of 288 distributors in the province and 713 outside the province, with a net increase of 205 distributors in the latter[116]. Dividend Policy - The company does not plan to issue new shares or convert reserves into shares in the upcoming dividend distribution[5]. - The company emphasizes a cash dividend policy, ensuring that at least 30% of the net profit is distributed as cash dividends when conditions are met[189]. - The total cash dividend amount (including tax) for the last three accounting years is 597,760,625.63 RMB, with an average annual net profit of 332,417,761.96 RMB, leading to a cash dividend ratio of 179.82%[196]. - The cash dividend amount for the last fiscal year was 248,415,527 RMB, which is 64.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders of 388,148,488.46 RMB[195]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 23.95% to RMB 557.98 million, compared to RMB 450.17 million in 2023[25]. - The company has implemented a "dual-wheel drive strategy" to enhance brand influence and consolidate market position through various activities[36]. - The company focuses on user engineering transformation, optimizing resource allocation to improve operational efficiency and management levels[36]. - The company has established a salary management system that promotes a performance evaluation system to enhance overall performance and achieve strategic goals[182]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on digital transformation to enhance user engagement and satisfaction through a new membership operation system[35]. - The company is expanding its market presence in the Gansu-Qinghai region and the Shaanxi-Ningxia market, with continuous improvement in market share[35]. - The company aims to enhance brand influence and market share through personalized marketing activities and user engagement[107]. - The company plans to continue its strategy of "national layout, deep cultivation in the northwest, and key breakthroughs" in 2025[107]. Product Development and Innovation - The company optimized its product structure and marketing strategies, contributing to sustained sales growth[26]. - The proportion of mid-to-high-end products increased to 70.75%, with products priced above RMB 300 growing by 41.17%[33]. - The company has established a comprehensive R&D team and collaborates with universities to enhance product quality and innovation[43]. - Research and development expenses totaled 54,346,659.07 RMB, representing 1.80% of operating revenue[78]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not faced any risks that would prevent a majority of directors from ensuring the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance practices, ensuring transparency and protection of shareholder rights[139]. Governance and Leadership - The company has a stable board of directors with no changes in shareholding for the current reporting period, indicating stability in leadership[156]. - The company has established a robust internal audit mechanism to evaluate key business processes and control effectiveness[150]. - The company has made continuous improvements to its internal control systems, enhancing risk management and operational efficiency[150]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 2,273.92 million[165]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 1,569, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,444, resulting in a combined total of 3,013 employees[179]. - The company has established a talent training program focusing on leadership development and knowledge management to enhance employee capabilities[184]. - The company has implemented a dynamic salary growth mechanism based on performance points, allowing automatic salary level upgrades upon reaching target values[183]. - The company has a total of 868 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 28.8% of the total workforce[181].

007 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025- 金徽酒股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/15~2025/3/14 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 27.61 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,042.8943 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.0559% | | 实际回购金额 | 19,285.3863 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.49 元/股~20.94 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-006 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况：本次股份减持计划实施前，济南铁晟叁号投资合伙企 业（有限合伙）（简称"铁晟叁号"）持有金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 无限售流通股份 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 减持计划的实施结果情况：2024 年 11 月 12 日，公司披露了《金徽酒股份 有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-069）。 铁晟叁号计划在 2024 年 12 月 3 日-2025 年 3 月 3 日期间，通过集中竞价或大宗 交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 15,217,800 股，减持比例不超过公司 总股本的 3%。截至本公告披露日，铁晟叁号已通过集中竞价交易方式减持公司 股份 2,323,900 股，占公司总股本的 0.46%。本次减持计划时间区 ...