证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-033 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 - 1 - 世运电路 2024 年年度股东会会议资料 世运电路 2024 年年度股东会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 世运电路 2024 年年度股东会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东会期间依 法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会规则》 等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2024 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利， 不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。 三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到 时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并 安排公司有关人员回答 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-023 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 15 日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方式进 行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运 电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-038 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 15 日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名 的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限 公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 （二）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-028 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟以每10股派发现金红利6.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转 增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,671,953.02元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 | 页 | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承 销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用代销方式，向特定对 象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计 募集资金 179,305.65 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 对世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承 销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用代销方式，向特定对 象发行人民币普通股股票 117,964,24 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 2025 年开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对世运 电路及控股子公司拟开展期货套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，并出 具核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 二、拟开展的期货套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括 但不限于铜、钯、金等。 2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保 证金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 80,000 万元；保值比例上限为库存的 50%；公司及控股子公司开展 期货套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及银行信贷资金及募集 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对世运电路 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 基于日常生产经营需要，2024 年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球 投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下： | | | | | | | 单位：人民币/元 预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额与实 | | 关联 | | | | | | | | 交易 | 关联人 | 上年（前次）预计发生金 | | 上年（前次）实际发 ...