一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-020 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,311,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 68.1061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 13 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会以现场、现场视频方式于 2024 年 4 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-019 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 翔集成"）于 2024 年 3 月 26 日（星期二）10:00 ~ 11:00，通过网络平台在 线交流（上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/）召开了 公司 2023 年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。 一、 本次业绩说明会情况 4. 新加坡项目的进展能详细介绍一下吗？项目增多，人员培训和现场人 员如何保证各个项目的顺利实施？ 答：尊敬的投资者，您好！新加坡联电项目正按原定计划持续进行中， 详情请参阅年报中"在建重大项目情况"。亚翔公司有完整的人员培训制度 和措施，同时会秉持事前计划，工前共识，重视工人，确实执行的理念，确 保项目顺利执行。感谢您的关注！ 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-018 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台 在线交流的方式举行 2023 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）。届时将 针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通， 同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2024 年 3 月 26 日（周二）上午 10:00-11:00 通过网络平台： 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（周二）上午 10:00-11:00 会议召开方式：网络平台在线交流 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 投资者可于 2024 年 3 月 25 日（周一）23:59 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 ：QJ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 3,201,091,943.29, representing a year-on-year increase of 5.33% compared to CNY 3,039,209,778.11 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 286,884,310.9, a significant increase of 90.4% from CNY 150,601,270.27 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.34, an increase of 88.73% compared to CNY 0.71 in 2022[29]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were CNY 3,542,492,191.52, reflecting a 37.6% increase from CNY 2,574,243,345.55 at the end of 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 526,069,096.69, a 97.5% increase from CNY 266,330,444.36 in 2022[28]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 14.17%, an increase of 3.38 percentage points from 10.79% in 2022[67]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which amounted to 323.84 million RMB, representing 0.10% of operating revenue, down from 0.18% in the previous year[87]. - The company’s investment income increased by 811.20% year-on-year due to a higher volume of bank wealth management products purchased[73]. Dividends and Shareholder Returns - The board proposed a cash dividend of RMB 10 per 10 shares, totaling RMB 213,360,000, based on a total share capital of 21,336,000 shares as of the end of 2023[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 213,360,000, which represents 74.37% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[171]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of distributable profits to be allocated as cash dividends during periods of profitability[166]. Market Position and Industry Trends - The cleanroom engineering industry is experiencing strong demand from downstream sectors like IC semiconductors and pharmaceuticals, driven by government policies and industry standards[44]. - The company maintains a leading position in the cleanroom engineering market, particularly in the high-end IC semiconductor sector, with strong recognition from downstream customers[45]. - The cleanroom industry in China is highly market-oriented, with increasing market concentration in the high-end segment, while the low-end market remains fragmented[53]. - The company primarily serves the electronic industry, with 98.91% of its main business revenue coming from this sector, indicating strong demand stability[54]. - The company plans to focus on five key industries: "chip," "screen," "human," "cloud," and "energy," to leverage existing advantages and develop weaker areas[123]. Project Management and Operations - The company has established a comprehensive EPCO model, integrating engineering design, procurement, construction, and maintenance, ensuring high coherence and consistency throughout the project lifecycle[48]. - As of the reporting period, the company has 34 unfinished projects with a total contract value of approximately ¥771.16 million, including ¥314.36 million from single survey, design, or construction contracts[49]. - The company achieved significant improvements in project management through the application of its engineering cloud platform, enhancing data reliability and management efficiency[62]. - The company is focusing on high-quality development amidst challenges in the global economy, including geopolitical tensions and insufficient domestic demand[118]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, holding 92 valid patents, including 20 invention patents, and has been recognized as a high-tech enterprise in Jiangsu Province[55]. - Research and development expenses increased to 3,863.04 million RMB, accounting for 1.21% of operating revenue, a rise of 15.34% compared to the previous year[87]. - Increased investment in R&D for molecular pollution prevention, energy-saving technologies, and new products is planned to maintain market leadership[125]. Legal Matters and Compliance - The company is involved in a construction contract dispute with Hangzhou Zhongxin Wafer Semiconductor Co., claiming a total of RMB 128,389,718.39 for project payments and damages[194]. - The court ruled in favor of the company, ordering Hangzhou Zhongxin to pay RMB 111,925,264.73 plus interest as of August 2023[194]. - The company is actively pursuing legal actions to enforce its rights and recover owed amounts[199]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[153]. Governance and Management - The company has implemented a governance structure that includes specialized committees to enhance operational transparency and accountability[137]. - The company is focused on enhancing its independent director system, which may improve governance and oversight[140]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their compensation to performance results to enhance motivation and creativity[173]. - The company is in the process of revising its articles of association and shareholder meeting rules, indicating a focus on governance improvements[140]. Future Outlook - The company plans to expand its overseas market presence while selectively choosing new domestic clients to avoid low-profit and high-risk projects[66]. - The global semiconductor industry is expected to grow by 12.4% in 2024, indicating a recovery from the low demand and high inventory experienced in 2023[120]. - The company anticipates a stable revenue and profit growth if clients adhere to their announced factory construction schedules[123].

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011008166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行2 2017/07/ 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000206 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24KX0BF8J1 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 一、 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下 简称亚翔集成公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 十华会计师事务所(按联普) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度主要经营情况 回顾 2023 年，国际环境依然复杂多变，世界经济持续低迷，国内经济发 展虽有所恢复，但不平衡、不充分现象突出，致国内产业发展环境依旧严峻。 但集成电路产业受政策多方位扶持，国产设备与原材料自主化进程加速，国内 集成电路产业得以继续保持平稳增长之态势，这也给公司带来了前所未有的 机遇。 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品物价维持相对高点，公司还 面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与人才缺口等不利因 素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战， 公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作， 以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建 设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞 争力。 受益于国内芯片政策扶持及海外项目布局有成，公司 2023 年度签约目标 达成，营收金额更创公司历史新高，净利润同比 2022 年增长了 93.07%。另一 方面，虽然部分客户工程结算审 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-013 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次 监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 ...

大华核字【2024】0011000626 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行业 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 l 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...