证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-009 广东丸美生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人欧友英,已充分了解并同意由提名人广东丸美生物技术股份有限公司董 事会提名为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《广东丸美生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规规定，制定《广东丸美 生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第 1 页 / 共 11 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料 ...

华兴专学[2024]23011820046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn) 报告编码: l =兴会计师事务所(特殊普通合伙) JAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合丸美股份实 际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为,丸美股份董事会编制的募集资金专项报告符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》（上 证发[2022]14号)有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大 ...

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-010 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-020 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议 室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-013 广东丸美生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是执行财政部发布的 "解释第 16 号" 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响 异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规 定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解 释施行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和 ...