证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-016 广东丸美生物技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股 东大会审议 3、监事会意见 2024 年 4 月 25 日公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计 发生的关联交易系以公司日常经营为基础进行的额度预计，以市场价为定价依据， 合理公允，不影响公司独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营 行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会 产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行了 报告编码:闽24WTJQNYS 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 申话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011820035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计师 司 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNT 华兴审字[2024]23011820035号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)财务报 表。包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了丸美股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丸美股份,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-011 广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每10股派发现金红利5.20元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 2023 年期末可供分配利润为人民币 1,986,349,499.53 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 以实施本次 ...

Revenue and Profit Growth - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 661,391,316.33, a significant increase compared to RMB 476,746,492.76 in Q1 2023[12] - Revenue for the first quarter of 2024 was 661,391,316.33 RMB, a 38.73% increase year-over-year[31] - Revenue increased by 38.73% year-over-year, driven by growth in online direct sales channels[35] - Sales revenue from goods and services in Q1 2024 was 596,906,473.84, a 25.6% increase compared to 475,332,316.15 in Q1 2023[46] - Net profit attributable to shareholders was 110,628,781.43 RMB, up 40.62% compared to the same period last year[31] - Net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 40.62%, primarily due to revenue growth[35] - Net profit for the period was 110,624,295.65 RMB, up from 78,875,208.55 RMB in the same period last year[43] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow was negative at -9,926,185.35 RMB[31] - Net cash flow from operating activities in Q1 2024 was -9,926,185.35, a 78.3% improvement compared to -45,715,441.84 in Q1 2023[46] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 606,923,196.89, a 25.8% increase compared to 482,594,224.59 in Q1 2023[46] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 616,849,382.24, a 16.8% increase compared to 528,309,666.43 in Q1 2023[46] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,105,303,010.46 RMB, up from 1,012,234,575.68 RMB[23] - Investment activities generated a net cash inflow of 83,344,499.14 RMB[23] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -100,573,877.44 RMB[23] - Cash received from investment recovery in Q1 2024 was 370,000,000.00, a 196% increase compared to 125,000,000.00 in Q1 2023[46] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 453,347,101.16, a 144.2% increase compared to 185,603,869.84 in Q1 2023[46] - Cash paid for construction of fixed assets and intangible assets in Q1 2024 was 60,002,602.02, a 74% increase compared to 34,489,461.89 in Q1 2023[46] - Cash paid for investments in Q1 2024 was 310,000,000.00, a 439.1% increase compared to 57,500,000.00 in Q1 2023[46] Assets and Liabilities - Total assets increased to 4,453,746,770.48 RMB, up from 4,361,889,908.68 RMB[18] - Total assets decreased by 2.06% to 4,361,889,908.68 RMB compared to the end of the previous year[39] - Total current assets stood at RMB 2,442,888,855.67 as of March 31, 2024, slightly lower than RMB 2,529,958,082.20 at the end of 2023[10] - Monetary funds decreased slightly to RMB 1,052,582,653.57 as of March 31, 2024, from RMB 1,076,726,192.77 at the end of 2023[10] - Accounts receivable increased to RMB 32,580,897.54 in Q1 2024, up from RMB 28,006,325.30 at the end of 2023[10] - Prepayments more than doubled to RMB 54,315,024.36 in Q1 2024, compared to RMB 24,721,206.06 at the end of 2023[10] - Construction in progress increased to RMB 349,467,010.65 in Q1 2024, up from RMB 309,481,170.75 at the end of 2023[10] - Short-term borrowings decreased to 100,072,222.22 RMB from 150,104,166.67 RMB[18] - Accounts payable increased to 262,581,364.32 RMB from 237,676,574.56 RMB[18] - Contract liabilities rose to 240,402,354.59 RMB from 194,903,363.31 RMB[18] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Sun Huaiqing, holds 291,600,000 shares, representing 72.72% of total shares[16] - The second-largest shareholder, Wang Xiaopu, holds 32,400,000 shares, accounting for 8.08% of total shares[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.30% to 3,457,735,982.04 RMB[39] Expenses and Investments - Operating costs rose to 539,828,216.59 RMB, with sales expenses increasing significantly to 332,646,419.97 RMB[43] - R&D expenses increased by 21.70% to 16,254,823.88 RMB[43] - Gains from entrusted investments or asset management reached RMB 1,486,510.41[2] - Government subsidies recognized in current profits amounted to RMB 5,965,894.59, excluding those closely related to normal business operations[2] Earnings and Returns - Basic earnings per share (EPS) increased by 40.00% to 0.28 RMB per share[35][44] - Diluted EPS remained consistent at 0.28 RMB per share, reflecting a 40.00% increase year-over-year[35][44] - Weighted average return on equity (ROE) increased by 0.81 percentage points to 3.25%[35][39]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | | 款第（一）项、第（二 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-021 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@marubi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 ...

（一）机构信息 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-015 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-017 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的 前提下，使用 ...