兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分 析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司及纳入合并 报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 （三）资金来源 公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易的情形。 1 （四）交易方式 1. 交易品种：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或 上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限 于美元。 公司境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及下 属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-014 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易额度需要提交股东会审议。 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司 （以下合并简称"公司"）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下 合并简称"长鑫集团"），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称"长鑫 存储技术"）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称"长鑫科技（合肥）"） 等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2025年度预计交易额度为 1.61亿美元，折合人民币约11.61亿元。 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行 为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合 全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 ...

www.GigaDevice.com 目录 前 言 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | 关于我们 | 1.1 | 公司简介 | | --- | --- | | 1.2 | 发展历程 | | 1.3 | 2024年公司荣誉 | | 1.4 | 2024年绩效 | 双重重要性判定 2.1 2.2 2.3 2.4 重大性议题识别 影响重要性评估 财务重要性评估 重大性议题判定结果 可持续发展管理 3.1 3.2 3.3 3.4 ESG治理 ESG战略 ESG风险和机遇管理 ESG指标与目标 4.1 4.2 4.3 公司治理 内控合规 商业道德 社会篇 环境篇 6 附 录 关键绩效表 上交所指引索引 GRI索引 法律法规标准索引 ESG报告独立鉴证声明 读者反馈表 治理篇 2 3 5 4 1 5.1 5.2 5.3 卓越产品 责任采购 员工共进 5.4 产业合作 5.5 社区公益 6.1 6.2 环境管理 应对气候变化 6.3 绿色运营 6.4 原材料使用 6.5 生态保护 前 言 关于本报告 董事长致辞 1 关于本报告 本报告是兆易创新科技集团股份有限公司发布的第四份环境、社会和公司治理（简称" ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆易创新公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并 ...

1 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会现场会议须知 | 3 | | 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 | 4 | | 关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案 | 6 | | 关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 9 | | 关于 年度日常关联交易预计额度的议案 2025 | 10 | | 关于朱一明先生在长鑫科技集团股份有限公司任职并将获授员工持股计划激励 | | | 股份的议案 | 15 | | 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 17 | | 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | 关于听取《独立董事 年度述职报告》事项 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-019 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-008 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 公司 2024 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务 决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 《 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-007 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案 2024 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、 股东会各项决议，推进公司 2024 年度各项经营管理工作。公司 2024 年度经营情况 请详见《兆易创新 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-009 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为 1,102,542,801.68 元，其中母公司实现净利润 329,280,140.46 元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本 50%以上，根据《公司 法》《公司章程》的规定，2024 年度不再提取法定盈余公积，2024 年当年实际可供 股东分配利润为 1,102,542,801.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分 配利润 5,153,287,861.00 元，资本公积金为 8,276,307,901.56 元。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票的议案》。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-018 债权申报具体方式如下： 1. 债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计 园 8 号楼 2. 申报时间：2025 年 4 月 26 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休 日及法定节假日除外） 3. 联系人：王中华 4. 联系电话：010-82881768 鉴于激励对象离职、个人层面考核结果为"合格"等原因，董事会审议决定 回购注销相关激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票数量 合计 2.9214 万股。具体内容请详见《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票的公告》（公告 ...