| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在上海 证券交易所网站披露了《2023年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以自行视频录制+网络文 字互动的方式召开2023年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本次说明会将于2024年5月7日（星期二）15:30-16:30在价值在线（www.ir- online.cn）平台通过自行视频录制+网络文字互动的方式召开。 三、公司参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长虞纪群先生，独立董事袁坚刚先 生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞女士（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1 会议时间：2024年5月7日（星期二）15:30-16:30 会议地点：价值在线 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时 补充流动资金事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金 临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2 ...

事件：公司披露 2023 年年度报告，营收企稳，利润小幅下滑。公司 2023 年全年 营业收入 398.74 亿元，同比+0.81%；归母净利润 4.53 亿元，同比-6.94%；扣非 归母净利润 4.27 亿元，同比-6.5%。公司营收企稳，利润小幅下滑。 不锈钢项目建设稳步推进，预计公司未来不锈钢产销量将持续保持增长。公司年 加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目 2023 年 12 月已投产；公司年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）预计 2024 年 10 月达到试生产阶段；年 加工 26 万吨精密不锈钢带（一期）预计 2024 年 5 月达到试生产阶段、二期预计 2025 年 5 月达到试生产阶段；泰国年产 26 万吨精密不锈钢板带已完成土地征地 工作。公司项目建设稳步推进，预计公司未来不锈钢产销量将持续保持增长。 盈利预测：预测公司 24-26 年营收分别为 457.77/540.35/625.35 亿元，归母净利 润分别为 5.48/7.15/8.55 亿元，PE 分别为 11.64/8.92/7.46。维持"买入"评级。 风险提示： （1）公司产线建设不及预期；（2）电池壳行 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募 集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。公司实际使用 46,060.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。 截至 2024 年 4 月 17 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置可转债 募集资金悉数归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知 保荐机构及保荐代表人。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- ...

钢铁 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 16 日 | | 收盘价（元） | 16.88 | | 一年内最高 / 最低（元） | 28.89/13.46 | | 市净率 | 1.2 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 6172 | | 上证指数/深证成指 | 3007.07/9155.07 | 04-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1701-1702-1703-17 -60% -40% -20% 0% 20% 甬金股份 沪深300指数（收益率） 2024 年 04 月 16 日 甬金股份 (603995) 新增产能逐步兑现销量增长，单吨盈利具有韧性。报告期内，浙江甬金和广东甬金新增产 能项目投产，全年公司实现冷轧不锈钢产量 286 万吨，同比增长 15.72%，实现销量 285 万吨，同比增长 15.08%，产销基本均衡；吨售价约 13864 元/吨，同比下降 ...

公司代码：603995 公司简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市民乐管业有限公 司相关资产组组合 | 坤元资产评估有限公司 | 白植亮、胡余挺 | 坤元评报〔2024〕197 | 号 | 可回收价值 | 272,771,500.00 | 元 | | 江苏银羊不锈钢管业有 限公司相关资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 章陈秋、赵佳毅 | 坤元评报〔2024〕189 | 号 | 可回收价值 | 208,039,200.00 | 元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | -- ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡小明：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。曾任浙江 星韵律师事务所律师，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人，杭州当虹科技股份 有限公司独立董事（于 2024 年 2 月 22 日任期届满），杭州微光电子股份有限公 司独立董事。2021 年 5 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员。 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 2、期货套期保值期货品种范围 期货套期保值业务的期货品种范围为公司生产经营相关的产品或所需的原 材料。商品期货业务品种为上海期货交易所交易的不锈钢品种合约。 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 甬金科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33909-2-O-1 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33909-2-O-1 号 致：甬金科技集团股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甬金科技集团股份 有限公司（曾用名浙江甬金金属科技股份有限公司，以下简称"公司"或"甬金股 份"）的委托，担任甬金股份 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营工作回顾 （一）公司主要经营情况 2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，中国不锈钢行业继续面临着价 格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。 面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元；归属于上市公 司股东的净利润 4.53 亿元；总资产 125.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.96 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。 （二）稳健规范内部控制 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股 ...