证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-021 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2025 年第一季度主要经营数据 | | | | | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华东地区 | 5,327.34 | 17.34 | 4,881.48 | 20.82 | | 华北地区 | 337.20 | 1.10 | 838.76 | 3.58 | | 华中地区 | 2,024.26 | 6.59 | 1,948.96 | 8.31 | | 华南地区 | 721.09 | 2.35 | 9 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2025 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签 署并执行的担保 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，山东百龙创园生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邢志良先生、牛强先 生、郑丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 ...

3、 公司全体董事出席董事会会议。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。截至2024年12月31日，公司总股 本为323,086,400 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-020 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度主要经营数据公告如下： 一、公司 2024 年度主要经营数据 2024 年度，公司实现营业总收入 115,165.23 万元，同比增长 32.64%；实现 归属于上市公司股东的净利润 24,559.85 万元，同比增长 27.26%。实现主营业 务收入为 110,665.59 万元，同比增长 29.56%。主营业务收入构成情况具体如下： 1、按产品分类情况 2、按地区分类情况 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） ...

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 1 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润 24,559.85 万元，公司母公司累计未分配利润为 80,372.03 万元。 考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2024 年度利润分 配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-016 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-022 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案十四：关于续聘会计师事务所的议案 45 | | | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2024年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东百龙创园生物科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-012 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开， 本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件等方式发出。会议由 监事会主席张德山先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年监事工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议 2. 审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-011 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开， 本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件等方式发出。会议由 董事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司全体监事及部 分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工 ...