证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-025 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股份 回购规则》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，特制定《山东百 龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。 ●投资金额：不超过 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-022 ●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于 中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受 到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率， ...

2023年年度报告 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会,现提名 牛强 为山东百龙 创园生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与山东百龙创园生物科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 培训学习。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-016 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司 2019 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社 会公众发行人民币普通股（A股）不超过 31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币 普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.6 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 nt Thornton 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 410A009210 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"百龙创园公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百龙创园公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 410A014085 号 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 1-1 及其他关联资金往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,百龙创园公司编制了本专项说明所附的山东百龙创园生物科技 股份有限公司 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江霞） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人江霞，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程硕士学位。山东科技大学会计学副教授、硕士生导师，证券期货资格注册会计 师、注册税务师。2021 年 8 月至今任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责 人；现兼任尤洛卡精准信息工程股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限 公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任山东 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、独立董事郑丹女士和董事 安莲莲女士组成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、 专业知识与工作经验符合相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开三次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | | | | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 17 | 日 | 第三届董事会审 计委员会 | 2023 | 年 | 1、关于 2022 | ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润 分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议 案》。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-020 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利 润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上市公 司股东净利润的 30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由 董事会根据 2024 年半年度业绩及公司资金需求状况确定。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二四年四月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、规范性文件和《山东百龙创园生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规 则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （五）法律、行政 ...