Group 1 - The company announced a reduction in registered capital due to the repurchase and cancellation of part of the restricted stock, resulting in a decrease of 2,157 shares and a corresponding reduction in registered capital by 2,157 yuan [1][2] - The total share capital of the company increased from 377,914,794 shares to 470,492,025 shares prior to the cancellation of the restricted stock [2] - Following the repurchase and cancellation, the total share capital will decrease by 2,157 shares, and the company will modify its articles of association accordingly [2][3] Group 2 - Creditors have the right to request the company to settle debts or provide corresponding guarantees within 45 days from the date of the supplementary announcement [3] - If creditors do not exercise their rights within the specified period, the repurchase and cancellation will proceed according to legal procedures [3] - Specific materials required for debt claims include contracts, agreements, and other proof of the debt relationship, along with identification documents for both corporate and individual creditors [3][4]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 4th Supervisory Board on July 3, 2025, via communication, with all three supervisors present [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board, with its powers transferred to the Audit Committee of the Board of Directors, and corresponding amendments to the company's articles of association [1][2] - The proposal received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted to the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further review [2]

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-058 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

Core Viewpoint - Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board, changes in registered capital, and amendments to its articles of association, reflecting a shift in corporate governance structure and capital management [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The supervisory board will continue to perform its supervisory duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [1]. Group 2: Changes in Registered Capital - The company completed the repurchase and cancellation of 2,157 restricted shares due to two individuals no longer meeting incentive conditions, reducing the total share capital from 470,492,025 shares to 470,489,868 shares [2]. - The registered capital decreased from 470,492,025 yuan to 470,489,868 yuan following the cancellation of the shares [2]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board and changes in registered capital, ensuring compliance with the updated governance structure [2][3]. - Specific amendments include the definition of the legal representative and the responsibilities associated with the position, as well as the rights and obligations of shareholders [3][4].

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-057 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 工程师应振洲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，应振洲先生申请辞去公司 总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应 振洲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，应振洲先生继续在公司 担任其他职务。 一、关于总工程师辞任的情况 （一）提前离任的基本情况 是否继续在上 具体职 是否存在未 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 市公司及其控 务 （如 履行完毕的 原因 股子公司任职 适用） 公开承诺 工作 应振洲 总工程师 2025 年 7 月 3 日 2026 年 8 月 2 日 是 其他 否 调整 （二）离任对公司的影响 截至本公告披露日，应振洲先生直接持有公司股份 1,428,000 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the shares held by the board members and senior management of Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations regarding insider trading and share transfer restrictions [1][2]. Group 1: General Provisions - The system is established to enhance the management of shares held by the company's board members and senior management, based on various laws and regulations [1]. - The system applies to the company's board members and senior management [2]. - Board members and senior management must be aware of and comply with laws prohibiting insider trading and market manipulation before trading company shares [2]. Group 2: Share Transfer Restrictions - Board members and senior management are prohibited from transferring shares under specific circumstances, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving the company [2]. - Additional restrictions apply if the company is under investigation for securities violations or if the individual is under investigation related to the company [2]. Group 3: Trading Period Restrictions - Board members and senior management cannot trade company shares during certain periods, including 15 days before the annual or semi-annual report announcements [3]. - They must also comply with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding trading periods [3]. Group 4: Information Reporting and Disclosure - The company secretary is responsible for managing the identity and shareholding data of board members and senior management [5]. - Board members and senior management must report their shareholding changes within two trading days [8]. - A reduction plan must be reported to the Shanghai Stock Exchange 15 trading days before the first sale [7]. Group 5: Responsibilities and Penalties - Violations of the system by board members and senior management that result in company losses will lead to disciplinary actions and potential recovery of losses [21]. - Serious violations of laws or regulations will be reported to regulatory authorities [22][23].

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补充通知债权人的原因 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据市场监督管理部门关于 工商变更的相关要求，现就此次减少注册资本补充说明如下： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，公司总股本减少 2,157 股,注册资本相应减少 2,157 元。2025 年 4 月 18 日，公司完成对前述 2,157 股限制性股票的回购注销。具体内容分别详见公司 于 2024 年 12 月 26 日 、 2025 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露 ...

浙江永和制冷股份有限公司 信息披露管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 信息披露管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《浙江永和制冷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息，以及有关法律、行政法规要求披露的信息或者公司主动披露的 信息。 浙江永和制冷股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、 行政法规，将本制度第二 ...

浙江永和制冷股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江永和制冷股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江永和制冷股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江永和制冷股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二五年七月 为规范浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 （以下简称"《募集资金规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引第 1 号》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 2/11 浙江永和制冷股份有限公司 募集资金使用管理办法 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情 况。 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。严格 ...

浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证 公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《浙江永和制冷股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律 ...