[Table_Market] 市场数据 2024-04-25 总股本（万股） 38,027 实际流通A股(（万股） 17,704 流通 A 股市值（亿元） 43 [Table_Header] 公司点评●化学制品 2024 年 04 月 26 日 股票代码 605020.SH A 股收盘价（元） 24.14 上证指数 3,052.90 [Table_Summary] 事件 公司发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。2023 年，公司实现 营业总收入 43.69 亿元，同比增长 14.86%；归母净利润 1.84 亿元，同比下滑 38.81%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 7.84%； 归母净利润 0.37 亿元，同比增长 27.38%。 主营业务盈利承压，2023 年业绩表现不及预期 2023 年公司氟碳化学品、 含氟高分子材料、化工原料销量分别同比增长 18.71%、163.20%、114.67%； 均价分别同比下滑 18.92%、39.72%、37.99%；毛利率分别同比下滑 1.63、13.62、 13.96 个百分点。氟碳化学品均价、毛利率同比下滑， ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-029 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注 3：因报告期已将会昌永和科技发展有限公司纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品 （二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯）。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增加引 致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、 邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 | 主要产品 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分已到期未行权的股票期权 北京市环球律师事务所上海分所 关于 之 法律意见书 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法 | | | | 律意见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限 2021 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | ...

公司代码：605020 公司简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江永和制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会经核查认为： 1．公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公 司章程》和公司相关内部管理制度的规定。 2．公司 2023 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允反映公司报告期内的经营管理情况 和财务状况等事项。 3．监事会出具本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 4．监事认真阅读 2023 年年度报告全文，重点关注 2023 年年度报告内容是 否真实、准确、完整。监事会认为公司 2023 年年度报告不存在重大编制错误或 遗漏情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已 对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集 资金专户的相关监管协议。 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，就永和股份 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人张增英，1950 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月至 2000 年 9 月，历任浙江省化工研究院技术开发部副主任、院办公室主 任、院实验工厂副厂长、院氟化工总厂副总经理、书记；2000 年 9 月至 2009 年 4 月，任浙江蓝天环保高科技股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 12 月，任 连云港宏业化工有限公司副总经理 ...

2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下： 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2023 年度， 公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事陆惠明 和非独立董事余锋组成；因第三届董事会届满，经换届选举，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余锋 组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限 公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州 大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）是否存在 ...