| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分已到期未行权的股票期权 北京市环球律师事务所上海分所 关于 之 法律意见书 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法 | | | | 律意见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限 2021 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | ...

2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 证券代码：605020 证券简称：永和股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 注：2023 年度公司实施上一年度权益分派，以股权登记日登记的总股本 270,808,969 股为基数,向全体 股东每 10 股转增 4 股，故一季度按调整后的股数重新计算列报比较期间的每股收益。 √适用 □不适用 增长，销售回款率和盈利水平 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating income of CNY 4,368,800,001.10, representing a year-on-year increase of 14.86% compared to CNY 3,803,636,163.56 in 2022[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 183,688,852.16, a decrease of 38.81% from CNY 300,171,486.89 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.49, down 38.75% from CNY 0.80 in 2022[6] - The weighted average return on net assets fell to 7.14%, a decrease of 6.60 percentage points from 13.74% in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was CNY 523,805,658.59, an increase of 18.54% compared to CNY 441,862,502.01 in 2022[4] - The company achieved operating revenue of CNY 436.88 million, representing a year-on-year growth of 14.86%[166] - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.81% to CNY 18.37 million[166] - Total assets increased by 25.96% to CNY 674.39 million as of December 31, 2023[166] - Net assets attributable to shareholders grew by 5.23% to CNY 264.08 million[166] Production and Sales - The company's chemical raw material production reached 440,821.02 tons, a year-on-year increase of 107.22%, with sales volume increasing by 114.67% to 211,444.97 tons[1] - The production volume of fluorocarbon chemicals reached 203,377.25 tons, an increase of 10.53% year-on-year, while sales volume grew by 18.71% to 113,509.45 tons[54] - The production volume of fluorinated chemicals reached 203,377.25 tons, an increase of 10.53% compared to the previous year[172] - The sales volume of fluorinated chemicals was 113,509.45 tons, reflecting an 18.71% increase year-over-year[172] - The production volume of fluorinated polymer materials was 38,713.21 tons, up 113.91% from the previous year[172] - The sales volume of fluorinated polymer materials reached 27,480.87 tons, showing a significant increase of 163.20% year-over-year[172] Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[25] - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[25] - The company is focusing on optimizing management and reducing costs to enhance operational efficiency amid industry challenges[32] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the chemical industry[145] - The company is focusing on a complete fluorochemical industry chain layout to enhance operational efficiency[183] Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new refrigerant products, expected to capture 5% of the market share within the first year of launch[25] - The company is actively involved in the research and development of fourth-generation refrigerants (HFOs), which have entered the commercialization phase in developed countries[151] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies in the upcoming year[179] - The company has 59 registered patents, including 26 invention patents, indicating a strong focus on intellectual property[186] Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested CNY 10,320.88 million in environmental protection, an increase of 20.77% year-on-year, ensuring stable operation of its environmental systems[2] - The company aims to invest 10 million USD in sustainable technology initiatives over the next three years to improve environmental compliance[25] - The company is actively promoting distributed photovoltaic power generation projects to optimize energy use and increase the proportion of clean energy[1] Corporate Governance and Management - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period[62] - The management has confirmed that the remuneration for directors and senior management is aligned with the company's operational performance and does not harm the interests of the company and its shareholders[152] - The company has established a clear process for determining the remuneration of its directors and senior management, based on performance and responsibilities[152] - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its financial reporting[146] Acquisitions and Investments - The company completed an acquisition at the end of 2022, increasing its methane chloride production capacity to 100,000 tons per year[1] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 25% and reduce operational costs by 15%[25] - The company completed an acquisition of a competitor for 200 million RMB, enhancing its market position[179] Employee and Shareholder Information - The total number of common shareholders decreased from 15,170 to 14,588 during the reporting period[101] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 6.03 million yuan[152] - The total compensation for directors and senior management increased by 477,100 RMB due to the addition of new board members[181] - The company approved the release of 550,985 restricted stocks for 304 eligible participants, effective from November 7, 2023[95] Inventory and Financial Management - The inventory level for fluorinated chemicals increased by 35.77% to 12,667.46 tons[172] - The inventory level for fluorinated polymer materials surged by 527.13% to 1,912.95 tons[172] - The financial expenses increased significantly by 1,216.29% to approximately ¥51.26 million, primarily due to changes in financing activities[190]

2024 年一季度主要经营数据公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2024 年一季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增 加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永 和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司有新投产产品，属于含氟精细化学品大类，上年同期无比较数据。 注 4：因第三代制冷剂（HFCs）进入配额生产期，公司严格按核发配额生 ...

关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 永和股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10474 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永和股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计永和股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 专项报告 第1页 委托单位：浙江永和制冷股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-63384167 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已 对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集 资金专户的相关监管协议。 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，就永和股份 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开 ...

浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 特此公告。 二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的相关情况 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满而公 司尚未完成本次发行工作，为保证本次向特定对象发行 A 股股票相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东 大会决议有效期和股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月， 即延长至 2025 年 5 月 24 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的其他 ...

关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示 同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定 的首次授予日符合相关规定。 5．2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过《关于调整股票 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10473号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行企 "创新 一于浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10473号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永和股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专 ...