| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2．公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出本公司报告期内的经营管 ...

浙江永和制冷股份有限公司 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》。 根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体 系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求 的组织体系，公司对原有组织架构进行了优化和调整，并授权公司管理层负责公 司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附件。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：1110 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期 解除限售相关事项 之 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由永和股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证；所提供的出具本报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划相关事项对永和股份股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对永和股份 的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而 可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | | | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 永和股份、本公司、公司 指 浙江永和制冷股份有限公 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古永和氟化 工有限公司（以下简称"内蒙永和"）拟向关联方童嘉成先生续租位于内蒙古自治区四 子王旗乌兰花镇晟泰新村相关房产作为员工公寓，租赁房屋面积共计 4,342.98 平方 米，租赁期限为 3 年，租金共计 1,548,000 元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 截至本公告日，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人的交易次 数为 1 次，累计交易金额为 516,0 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库 存增加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内 蒙永和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司有新投产产品，属于含氟精细化学品大类，上年同期无比较数据。 注 4：因第三代制冷剂（HFCs）进入配额生产期，公司严格按核发配 ...

浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 51 人； 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限 售期可解除限售的限制性股票数量为 258,061 股，占目前公司股本总数的 0.07%； 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限 制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 10 月 29 日第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通 ...

关于选举副董事长及公司高级管理人员变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 基于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划和实际情况， 为更好地适应公司经营发展需要，同时进一步加强及优化管理架构，以组织力量推 动公司高质量发展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司副董事长的情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公 司为进一步完善公司治理机制，加强董事会决策核心作用，提高董事会的运作水平 和工作效率，董事会同意选举徐水土先生为公司副董事长（简历附后），协助董事 长履 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 10151 号 致：浙江永和制冷股份有限公司 根据浙江永和制冷股份有限公司（"永和股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2024年第二次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法 规、规章、规范性文件及《浙江永和制冷股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对永和股份提供的与题述事宜有关的法律 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,020,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.5853 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 2,286,780 股，根据 《上市 ...

证券时报e公司讯，永和股份(605020)10月27日晚间公告，持股5.52%的股东浙江星皓投资有限公司（简 称"浙江星皓"）计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过600万股，即不超过公司总股本的1.58%，减 持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。 ...