本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、 第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会 换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一 次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及 证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-033 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 （一）董事长：夏永辉先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-030 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,510,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江 省台州市天台县平桥镇下曹村） (三) ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-032 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场表决方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监 事一致同意豁免会议通知时限。全体监事一致推举监事韦志仕先生主持会议，会 议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出以下决议： 鉴于公司第三届监事会换届选举已经顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举韦志仕先 生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监 事会任期一致。 表决情况：3 票同意，0 票反对， ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江大自然户外用品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大自然户外用品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-031 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会 换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司第三届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 刘胤宏先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 韩云钢先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 陈卫波先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 本人 韩云钢,已充分了解并同意由提名人上海扬大企业管 理有限公司提名为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江大自然户外用品股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 ...