浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 6 月 3 日第一届董事会第十六次会议董事会、2021 年 6 月 28 日 2020 年年度股东大会进行了换届，选举产生了公司第二届董事会董事，完成 了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会 第一次会议选举产生了公司第二届董事会审计委员会，2023 年审计委员会人员未 发生调整。 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为 独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰以及非独立董事夏永辉、俞清尧，其中主任委员 由会计专业人士邹玲女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证 券交易所网站披露的《2023 年 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-006 浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-013 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》 )，该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邹玲，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学 博士。现任职于江西财经大学会计学院，二级教授、博士生导师。江西省百千万 人才工程人选、江西省高校中青年学科带头人。2018.10 至今，浙江大自然户外 用品股份有限公司，独立董事。2020.9 至今，深圳市泛谷药业股份有限公司独立 董事。2023.12 至今，江西万年青 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为 人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第ZF10609号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为浙 江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"浙江自然""公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（202 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）信息披露情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，浙江大自然户外用 品股份有限公司（以下简称"浙江自然"或"公司"）公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，募集资金总额为人民币 78,775.28 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 6,325.64 万元后，募集资金净额为 72,449.64 万元。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，东方证券承销保荐有限 公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为浙江自然的保荐机构，对浙江自 然 2023 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 19 日对浙江自然进行了现场检查，检查人员为保荐 代表人郑睿。 在现场检查过程中，检查人员与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关 人员进行了访谈，察看了上市公司主要生产经 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2, ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-012 浙江大自然户外用品股份有限公司 重要内容提示： ● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品；拟使用自有资金购买低风险的理财产品 ● 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲 置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集 资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低 风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"保 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江大自然户外用品 ...