本人于 2021 年 4 月参加上海证券交易所第七十五期独立董事资格培训，并取得 上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编号 750120）。 本人于 2023 年 10 月参加上海证券交易所 2023 年第 3 期上市公司独立董事后续 培训，并取得上海证券交易所核发的培训证明（证明编号 D2303040）。 独立董事候选人声明与承诺 本人后美萍，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名 为同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人， 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 690,989,631.35, representing a year-on-year increase of 28.01%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.84% year-on-year, amounting to CNY 65,899,122.60, primarily due to non-recurring gains from the previous year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains increased by 5.32% year-on-year, reaching CNY 64,498,590.44[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 65,899,122.60, a decrease of 8.8% compared to CNY 72,289,459.45 in Q1 2023[23] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.25, down from CNY 0.28 in Q1 2023[24] - The company reported a net profit margin of approximately 12.04% for Q1 2024, indicating stable profitability despite rising costs[22] Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2024 reached ¥690,989,631.35, an increase of 28.06% compared to ¥539,794,636.79 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥607,732,381.95, up 30.88% from ¥464,401,164.74 in Q1 2023[22] - Gross profit for Q1 2024 was ¥83,257,249.40, reflecting a gross margin of approximately 12.04%[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 188,770,860.67, which decreased by 21.66% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 770,868,798.70, an increase of 26.6% from CNY 608,763,237.11 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities was CNY 188,770,860.67, a decrease of 21.6% compared to CNY 240,949,647.29 in Q1 2023[25] - Cash outflow from investing activities was CNY 523,472,183.78, compared to CNY 292,699,013.79 in the same period last year, indicating increased investment[26] - The net cash flow from financing activities was CNY 275,071,176.53, compared to a negative CNY 18,547,793.85 in Q1 2023, showing improved financing[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,507,143,409.62, an increase of 13.14% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities rose to ¥2,200,436,668.33 in Q1 2024, up from ¥1,742,853,508.94 in Q4 2023, an increase of 26.25%[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥64,089,717.66 from ¥122,399,025.36, a decline of 47.7%[19] - Accounts receivable rose by 95.41% attributed to the expansion of food business and outstanding platform payments[12] - Accounts receivable increased significantly to ¥66,158,394.01 from ¥33,855,981.18, marking a growth of 95.4%[19] Investments and Growth Strategy - The company invested approximately CNY 450,000 in marketing and digital construction in Q1 2024 to support future growth[7] - The company opened three new large-scale stores in Q1 2024, contributing an additional revenue of CNY 86,090,000[6] - The company is focusing on a "three-wheel drive" strategy, integrating restaurant, hotel, and food businesses to enhance competitiveness and drive growth[9] - The company anticipates continued revenue growth due to urbanization trends and increasing demand for dining services in China[8] - The company has made significant investments in new store projects, leading to a 41.17% increase in construction in progress[12] Expenses - Sales expenses grew by 95.26% as the company increased market investments to expand its food business[13] - Financial expenses rose by 96.16% due to increased lease interest amortization and higher interest expenses from new stores[13] - Research and development expenses decreased to ¥325,206.54 in Q1 2024 from ¥446,141.59 in Q1 2023, a reduction of 27.14%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,473[15] - The largest shareholder, Ma'anshan Putian Investment Development Co., Ltd., holds 37.55% of the shares[15]

【Rsm】容 诚 审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnof.gov.cn）"进行业 "控 目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同庆楼 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于同庆楼,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 审计报告 容诚审字[2024]230Z009 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为同庆 楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性的规定，对同庆楼部分募投项目变更实施地点进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集 资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元 后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账，并 由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份 有限公司、存放募集 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-007 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 编制了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （4）2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元；根据公司第三届董事 会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人 民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-019 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 1 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审小 组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《同庆楼 餐饮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会，现提名张晓健、李锐、后美萍为同庆 楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同庆楼餐饮 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李锐，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名为 同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017 年 4 月参加上海证券交易所第五十期独立董事资格培训，并取得上 海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编号 500064）。 本人于 2023 年 12 月参加上海证券交易所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续 培训，并缺的上海证券交易所核发的培训证明（证明编号 D23050288） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...