关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公 司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 24日出具了容诚审字 [2024]230Z0092 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,同庆楼管理层编制了后附的同庆 楼餐饮股份有限公司 2 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员 会议事规则》等相关规定和要求，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李锐先生、独立董事后美萍女士和董事 吕月珍女士组成，其中主任委员由会计专业人士李锐先生担任，独立董事委员占成员 总数的 1/2 以上，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 6 | 第三届董事会审计委 | 1、《同庆楼 年第 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-017 同庆楼餐饮股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | 会、监事会提名；单独或者合并持有公司有 | 有公司有表决权股份总数 3%以上的股东书面提名的人 | | --- | --- | --- | | | 表决权股份总数 30%以上的股东书面提名的 | 士，由董事会进行资格审查，并提交股东大会选举。 | | | 人士，董事会资格审查通过后作为董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 人提交股东大会选举。 | 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选 | | | 监事候选人提名方式和程序： | 人，并经股东大会选举决定。不得提名与其存在利害关 | | | 第一届监事会中的股东代表监事候选人 | 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 | | | 由公司发起人提名；第二届及以后每届监事 | 人员作为独立董事候选人。 | | | 会中的股东代表监事候选人可由上一届监事 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 会提名；单独或者合并持有公司有表决权股 | 其代为行使 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各 项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾 2023 年国内市场恢复正常，但受国内外多种因素的影响，经济运行面临诸多挑战。 公司管理层扎实开展业务改革创新和管理提升工作，业绩表现靓丽，验证了公司业务 的市场刚需性和团队的经营管理能力。 报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，同比上升 43.76%，实现归属于上市公 司股东的净利润 3.04 亿元，同比上升 224.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2.53 亿元，同比上升 240.03%，经营活动现金净流入 7.21 亿元，同比 上升 157.74%。 公 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-008 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 2、监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 815,348,163.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数） 为基数。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1357 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mo.f.gov.cn）" "我行 " "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mo.f.gov.cn）" "我行 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1357 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同庆楼董 事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,同庆楼于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为同庆楼餐饮股份有限公司容诚审字[ ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行了 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士， 一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国优秀律师" "全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司独立董事；2021年5月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、1次股东大会。我 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-005 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆 楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ■ ■ RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fiser.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cno.f.gov.cn）" 进行 2019/02/2 容诚专字[2024]230Z1215 号 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同庆楼年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同庆楼年度报告少备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 ...