根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 江苏峡泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3575 号文核准,公司由主承销商东方证券承 销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")向社会公众公开发行 人民币普通股股票 4,000万股,发行价为每股人民币 20.34 元,共计募集资金 81,360.00 万元,扣除承销和保荐费用 4,818.43 万元后的募集资金为 76,541.57 万元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 2 月 9 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其 他费用 1,698.20 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 74,843.37 万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2021 年 2 月 9 日出具了中汇会验[2021]0363 号的《验资报告》。2023 年 1 月 6 日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于首次公开发行股票 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,695,600 股，不参与本次利润分配； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、 经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023 年度实现 净利润为 137,450,608.93 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同样 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具.有执业许可的会计师事务 台 (http:// 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3470号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是端泰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")首次公开发行 股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司 首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金2023年度的存放与使用 情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3575号文核准,由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过 贵所系统采用网下向符合条件 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇严格遵守国家相关的法 律法规 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董 事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅， 通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积极参 与会议讨论并提出 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...