云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

| 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次解除限售条件的成就情况 | 7 | | 三、本次回购注销情况 | 9 | | 四、结论意见 10 | | 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 北京德恒（昆明）律师事务所 解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票的法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650021 | 神农集团、公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、《激励 | 指 | 《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 5 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 5 月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（4 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 5 月新增担保金额合 计 235.69 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金 额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 235.69 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 84,807.89 万元，其中， 对子公司的担保余额为 84,537.59 万元，对优 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二四年六月 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7 | | | 关于 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回 | 2024 | | 报措施和相关主体承诺的议案 8 | | | 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 9 | | 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以 下简称"公司")股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集 团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-040 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 5 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 月份 | | | 生猪销售 | | 销售收入 | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万头） | | （亿元） | | （元/公斤） | | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 16.19 | 139.08 | 2.97 | 24.84 | 14.45 | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 12.96 | 152.04 | 2.09 | 26.93 | 13.53 | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 19.51 | 19.51 | 3.15 | 3.15 | 13.13 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-034 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56.08 元， 共计募集资金 224,488.24 万元，坐扣承销和保荐费用 13,469.29 万元后的募集 资金为 211,018.95 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,875.51 万元后，公司本次募集资金净额为 209,143.44 万元。 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—13 页 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-67 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团 公司）管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神农集团公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为神农集团公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 神农集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 17 页 获取合 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 4 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现 场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董 事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-035 云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过 了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《云南神农农业产业集团股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资 者注意查阅。 本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不 代表审批 ...