证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-039 江苏博迁新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 重要内容提示： 减持主体基本情况 截至本公告日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事、总经理陈钢强先生持有公司股份 16,999,200 股，占公司总 股本 6.50%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，陈钢强先生拟通过集中竞价和大宗交易的方式，减持持有 的公司股份不超过 4,000,000 股,即不超过公司总股本的 1.53%。其中，采取集 中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大 宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1.53%。减 持价格按照减持实施时的市场价格来确定。减持期间公司若实施送股、资本公积 转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项，则 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-038 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,676,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4816 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l E 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博迁 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24JX3JTENT 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24ET5HC317 में | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ல் | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 688,907,455.43, a decrease of 7.72% compared to CNY 746,554,001.30 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 32,311,146.15, a decline of 121.05% from a profit of CNY 153,481,152.34 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 38,143,575.60, down 125.28% from CNY 150,882,696.85 in 2022[21] - The cash flow from operating activities was CNY 179,720,998.99, an increase of 434.53% compared to a negative cash flow of CNY 53,723,650.40 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,941,721,201.25, a decrease of 6.54% from CNY 2,077,553,595.76 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,578,278,652.22, down 6.56% from CNY 1,689,123,672.37 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.12, down 120.34% from CNY 0.59 in 2022[22] - The weighted average return on equity decreased to -1.98% in 2023, down 11.37 percentage points from 9.39% in 2022[22] - The cost of sales increased by 24.00% to ¥585,311,429.76 compared to the previous year[52] - The company reported a total of 29.51 million in asset impairment and credit impairment provisions, which reduced the total profit for the consolidated financial statements by the same amount[69] Sales and Market Performance - In 2023, the company reported a total sales revenue of CNY 688,907,455.43, a decrease of 7.72% compared to the previous year[34] - The overall sales volume of the company's products showed a noticeable increase compared to 2022, despite the overall performance decline[34] - The company achieved sales revenue of 54,933,415.95 CNY from silver-coated copper powder products during the reporting period[35] - Nickel powder sales revenue decreased by 18.54% to ¥500,247,856.61, while its gross margin fell to 18.36%[54] - The sales volume of nickel powder increased by 6.43%, while the production volume decreased by 16.52%[56] - Domestic sales revenue grew by 6.19% to ¥224,911,646.07, while foreign sales revenue increased by 24.44% to ¥381,960,864.09[55] Research and Development - R&D investment for the year 2023 reached 68.48 million CNY, an increase of 7.98% compared to the same period last year[36] - The company focused on the development and mass production of small particle size powders below 180 nanometers, enhancing its product line to meet market demand[34] - The company launched multiple new models and specifications of powder products to support its future expansion in the high-end electrode nickel powder market[34] - The company aims to improve production processes through innovative grading techniques and adjustments to manufacturing routes[34] - The number of R&D personnel was 157, making up 15.76% of the total workforce, with a diverse educational background[66] Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, which can be found in the section on "Management Discussion and Analysis" under "Potential Risks"[7] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with a decline in demand for MLCC products impacting sales revenue in 2022 and 2023[91] - Customer concentration risk is significant, with the top five customers accounting for 79.73% of revenue, and a notable reliance on Samsung Electro-Mechanics, which constituted 44.78% of total revenue[93] - Raw material price volatility poses a risk, particularly for nickel, copper, and silver, which can significantly affect production costs and gross margins[94] - Inventory management risks exist due to the need for safety stock and potential price declines in raw materials, which could negatively impact operational efficiency[96] Corporate Governance - The company has established a governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[101] - The board of directors comprises nine members, including three independent directors, and has established specialized committees to enhance decision-making efficiency[106] - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, business, and finance, with no instances of fund or asset occupation since its listing[104] - The company has implemented a robust internal control system and improved information disclosure practices to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders[102] - The company has conducted multiple investor engagement activities, including earnings briefings for the 2022 annual, 2023 semi-annual, and third quarter results, to facilitate communication with investors[109] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 473, while the total number of employees in major subsidiaries is 523, resulting in a combined total of 996 employees[129] - The company has established a comprehensive employee compensation management system to enhance cohesion and attract high-quality talent[130] - The company emphasizes performance-based salary distribution, linking employee compensation to labor output and company profits[131] - The company has a training program in place to ensure 100% certification for special operations personnel and conducts regular safety training for all employees[136] - The employee structure includes 730 production personnel, 14 sales personnel, 157 technical personnel, 12 financial personnel, and 83 administrative personnel[129] Environmental and Social Responsibility - The company invested 77.32 million RMB in environmental protection during the reporting period[150] - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 5,292.37 tons of CO2 equivalent emissions[152] - The company made a total charitable contribution of 200,000 RMB during the reporting period[153] Shareholder and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares, totaling 47,088,000 RMB (including tax) for the 2023 fiscal year[139] - The total cash dividend amount represents a significant portion of the company's net profit attributable to ordinary shareholders, which is reported as -32,311,146.15 RMB[142] - The cash dividend distribution plan requires approval from the 2023 annual general meeting of shareholders[139] - The company has maintained compliance with regulations regarding cash dividends, ensuring the protection of minority shareholders' rights[140]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材 2024年4月25日 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-030 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...