证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-065 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日在 公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-069 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证 ...

关于 2022 年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案实施后，公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行价格由 37.63 元/股调 整为 37.33 元/股；发行数量区间不做调整。募集资金总额（含发行费用）由不 超过 54,689.31 万元（含本数）且不低于 52,682.00 万元（含本数）调整为不超 过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。除上述调整 外，公司本次向特定对象发行的其他事项均无变化。 一、2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项概述 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议、2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 11 月 28 日召开的第 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-064 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议， 于 2023 年 10 月 8 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会 议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对 象发行股票 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-068 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司向关联方购买商品房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 8 日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于子 交易简要内容：江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料 有限公司拟购买宿迁广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期 20 套商品房， 用于引进的科技研发人员及外地中高级管理人员住宿使用，建筑面积共计为 2562.20 平方米（最终以不动产登记面积为准），购买总价款 30,348,800.70 元（不含契税、维修基金）。 广恒置业有限公司为公司实际控制人王利平先生配偶钟燕琼女士间接控 制，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易业经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，除 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,本着独立、客观、谨慎的 原则,对公司将要提交董事会审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于子公司向关联方购买商品房的议案》进行了事前审核,现就该事 项发表意见如下: (本页无正文,为《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 七次会议有关事项的事前认可意见》签字页) the and 杨洪新 冷 军 7 fR 姜苏挺 月 8 日 年 10 7023 is 公司此次增加与关联方的日常关联交易是因公司日常业务发展需要而进行, 符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展,符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易在平等协商一致的基础上进行, 交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第三届董事第七次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。 本次 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-067 二、关联方介绍和关联关系 江苏博迁新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏 博迁新材料股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-034）。 2、2023 年 10 月 8 日江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-066 江苏博迁新材料股份有限公司 披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证 监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-063）。 截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票，为顺利推进本次向特定对象 发行股票的后续事项，公司于2023年10月8日召开第三届董事会第七次会议及第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次 向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满之日起 延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他 内容保持不变。本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的事项尚需提交公司股东大会审议。 关于延长 2022 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于延长公司202 ...

一. 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的事项,有利于推动本次向特定对象发行股票事项的进展,不存在损害公司及全 体股东利益的情形,且公司本次事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定,决策程序合法有效。我们同意上述事项,并同意将上述事项提交公 司 2023年第二次临时股东大会审议。 二. 关于增加 2023年度日常关联交易预计的独立意见 为满足公司正常生产经营的需要,根据《公司法》、《证券法》等法律法规 及规范性文件和《公司章程》等有关规定,公司增加 2023年度日常关联交易预 计额度,符合公司业务发展需要,会议审议程序符合法律规定,不存在损害股东, 特别是中小投资者和公司利益的情形。 江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见 作为江苏博迁新材料股份有限公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0211 号 关于对江苏博迁新材料股份有限公司及其有关 责任人予以监管警示的决定 综上，公司募投项目于 2022 年 6 月未达到预定可使用状态，公 司拟将募投项目延期，但未及时履行董事会审议程序和信息披露义 务，直至2023年8月18日才予以审议披露，相关信息披露不及时， 可能影响投资者的合理预期。公司上述行为违反了《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》第十二条、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.7 条等有关规定。时任董事会秘书蒋颖作为公司信息披露事务的具体 负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上 市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部做出如下监管措施决定： ...