中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1984 号 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 江苏博迁新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-063 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023年9月5日 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1984 号）（以下简称"批复文件"），批 复文件的主要内容如下： 一、同意你 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010009 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 江苏博迁新材料股份有限公司： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月29日 【打印】 【关闭窗口】 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 之 发行保荐书 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | | 务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | ...

江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 1 | | 三、 | 本次发行的实质条件 1 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-062 江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票申请已于 2023 年 6 月 29 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得上 海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-052）。 鉴于公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及 的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥283,008,367.98, a decrease of 42.80% compared to ¥494,731,504.46 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥16,862,181.36, down 83.37% from ¥101,390,253.17 in the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.06, an 84.62% decline from ¥0.39 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was 0.99%, a decrease of 5.2 percentage points from 6.19% in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,062,678,719.47, a slight decrease of 0.72% from ¥2,077,553,595.76 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.65% to ¥1,627,438,071.20 from ¥1,689,123,672.37 at the end of the previous year[18]. - The decrease in operating revenue and net profit was primarily due to a reduction in sales volume compared to the previous year[20]. - The company reported a non-operating loss of ¥67,119.66 from the disposal of non-current assets[24]. - The company reported a decrease in retained earnings to ¥606,949,537.38, down 9.22% from ¥668,567,356.02 in the previous year[44]. - The company reported a profit distribution of -¥78,480,000.00, indicating a loss in profit allocation for the period[174]. - The company reported a net loss of ¥52,320,000 for the current period, indicating a significant impact on profitability[179]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥59,163,267.47, compared to a negative cash flow of ¥86,776,846.79 in the same period last year[18]. - The cash flow from investment activities was negative at ¥81,680,557.14, an improvement from the previous year's negative cash flow of ¥132,628,745.31[41]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥20.70 million, compared to a net outflow of ¥3.08 million in the first half of 2022[165]. - The company received ¥210 million in borrowings during the first half of 2023, a significant increase from ¥50 million in the same period of 2022[165]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥59.16 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥86.78 million in the first half of 2022[164]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥139.68 million, down from ¥213.07 million at the end of the first half of 2022[165]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.41% to ¥32,110,814.35, indicating continued investment in innovation[38]. - The company is investing heavily in research and development to maintain its competitive edge in the high-end electronic component market, particularly in response to increasing quality demands[61]. - The company has accelerated the mass production of small particle size nickel powder, with multiple products already sent for client evaluation, receiving positive feedback[35]. - The company is advancing the construction of a pilot production line for nano-silicon powder, aiming for completion by the end of 2023 to support the application of silicon-based anode materials[36]. Market and Sales Strategy - The company is actively expanding its sales channels and business scope, focusing on new customer acquisition and market applications[36]. - The company has formed a specialized marketing team to provide personalized solutions and enhance customer satisfaction and loyalty[36]. - The company has implemented cost control measures in response to rising raw material prices, aiming to mitigate the impact on net profit[35]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could adversely affect sales revenue and profitability due to a decline in demand in the MLCC market since the second half of 2022[60]. - The company has a high customer concentration risk, with the top five customers accounting for 78.85% of main business revenue, and sales to Samsung Electro-Mechanics representing 48.21% of total revenue[62]. - The main raw materials are nickel, copper, and silver, with prices subject to global market fluctuations, which can significantly impact production costs[63]. - The company has faced four patent-related lawsuits, which could negatively impact its operations if the outcomes are unfavorable[65]. Corporate Governance and Compliance - The company has established strict guidelines to prevent any unfair benefit transfer to related parties, ensuring fair transactions[104]. - The company commits to adhering to legal requirements for related party transactions, ensuring transparency and fairness[109]. - The company has not engaged in any business activities that compete with its main operations, ensuring no conflict of interest[98]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[183]. - The company has maintained a consistent scope of consolidation with five subsidiaries, unchanged from the previous year[189]. Shareholder Information - The total number of shares and the capital structure of the company remained unchanged during the reporting period[135]. - The top ten shareholders include Ningbo Guanghongyuan Venture Capital Partnership with 51,553,800 shares, accounting for 19.71% of total shares[138]. - The company has no significant changes in shareholding structure or shareholder conditions during the reporting period[135]. - The company will publicly disclose reasons for any breaches of commitments and will take necessary actions to compensate affected investors[113].

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 作为江苏博迁新材料股份有限公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要 股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响,在认真审阅公司第三届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽 职调查后,对公司第三届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见: 姜苏挺 8 月 16日 年 2023 (本页无正文，为《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 六次会议有关事项的独立意见》签字页) 杨洪新 公司本次对部分募投项目延期的事项,是根据募投项目实际情况而做出的决 定,不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形,也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序,决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。 因此,我们同意对募投项目"年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目"的达到 ...