华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作 为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公 开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2021） ...

本人戴国良,已充分了解并同意由提名人林木勤提名为东鹏饮料 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 (集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人林木勤,现提名戴国良为东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任东鹏饮料(集团)股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与东鹏饮料(集团)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 l n 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东鹏饮料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-017 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，东鹏饮料（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将 充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机 和发行窗口完成本次发行并上市。 2025 年 3 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等与本次发行 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-012 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司 被担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司的全资子公司 本次预计担保金额：800,000 万元；担保余额（不含本次担保）：386,810.8 万 元 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司拟为公司合并 报表范围内的全资子公司新增敞口担保发生额合计不超过人民币 80 亿元，本次新 增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。 （二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会 拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-023 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-008 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 15.84 billion, an increase of 40.63% compared to CNY 11.26 billion in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3.33 billion, up 63.09% from CNY 2.04 billion in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 5.79 billion, reflecting a growth of 76.44% from CNY 3.28 billion in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 6.3974, a 63.09% increase from CNY 3.9225 in 2023[29]. - The diluted earnings per share for 2024 also stood at CNY 6.3974, marking a 63.09% rise compared to the previous year[29]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 7.69 billion, a 21.57% increase from CNY 6.32 billion at the end of 2023[28]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 22.68 billion, up 54.16% from CNY 14.71 billion in 2023[28]. - The gross profit margin improved from 43.07% to 44.81% due to a decrease in raw material prices[100]. - The company reported a total revenue of CNY 15.82 billion, with a gross margin of 44.82%, reflecting an increase of 1.75 percentage points compared to the previous year[105]. Dividend and Audit - The company plans to distribute a cash dividend of 1,300,032,500 RMB, which amounts to 25 RMB per 10 shares based on a total share capital of 520,013,000 shares as of the end of 2024[7]. - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has stated that there are no violations of decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report[9]. - The company has detailed potential risks related to future developments in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[13]. Market and Product Development - The company plans to continue optimizing product and customer structures while expanding its market presence across traditional channels[30]. - The company aims to enhance its product line to meet diverse consumer needs and increase overall market penetration[30]. - The significant increase in sales revenue is attributed to the company's effective marketing strategies and product differentiation efforts[30]. - The market share of the company's core product, Dongpeng Special Drink, in China's energy drink market increased from 43.0% in 2023 to 47.9% in 2024[38]. - The company's sales revenue from the electrolyte drink "Dongpeng Buliang" surged by 280.37% year-on-year[40]. - The company launched multiple innovative products in the health beverage sector, including new flavors in the energy drink and tea series[43]. - The company has expanded its product offerings in the tea beverage category, launching new sugar-free tea products and a series of flavored teas, enhancing its market competitiveness among younger consumers[61]. - The company is actively exploring overseas markets, exporting products like EDRAGON Energy Drink to the U.S. and vitamin energy drinks to South Korea, adapting to local consumer preferences[58]. Sales and Distribution - The number of active terminal sales outlets grew to nearly 4 million, supported by over 3,000 stable distributors[39]. - The company has established a comprehensive channel network with over 3,000 mature distributors and nearly 4 million active terminal stores, enhancing sales efficiency through a "frozen display" strategy[77]. - The distribution channel accounted for 85.99% of total revenue, with rapid growth in key customer and online sales channels, increasing by 57.59% and 116.95% respectively[108]. - The online sales segment saw a significant increase, with revenue of CNY 445.42 million, up 116.95% year-on-year[180]. Innovation and Technology - The company has leveraged digital marketing and big data analytics to optimize production and better understand consumer preferences, enhancing brand loyalty and market competitiveness[56]. - The digital transformation initiated in 2015 has led to the establishment of three major digital systems, enhancing decision-making with real-time data feedback[85]. - The company is leveraging AI and data analysis to optimize production planning and inventory management, improving operational efficiency[88]. - The implementation of smart supply chain systems aims to improve inventory management and operational efficiency[196]. Sustainability and Future Strategies - The company is committed to green transformation by adopting biodegradable packaging and optimizing low-carbon production processes[197]. - The introduction of a circular economy model is being pursued to enhance resource utilization and reduce environmental impact[197]. - The company is focusing on sustainable development to align with increasing consumer demand for eco-friendly products[197]. - The company aims to enhance its international competitiveness by expanding into Southeast Asia and the Middle East, focusing on high cost-performance products in these rapidly growing markets[198]. - The company plans to diversify its product matrix from a single category to multiple categories to meet diverse consumer needs and become a leading comprehensive beverage enterprise in China[200].

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-007 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司 ...