一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人李洪斌，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学会计学专 业，硕士学历。现任中山大学副教授；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股 份有限公司独立董事；2024年2月1日起，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 三、年度履职概况 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使 用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00387 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2024 年 年度主要经营数据公告如下： 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-022 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 一、主要业务经营情况 单位：万元 币种：人民币 1 (三) 主营业务按区域分部分类情况 | 销售模式 | 2024 年销售收入 | | 2023 年销售收入 | | 同比增 长幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | | 经销 | 1,360,658.57 | 85.99% | 991,189.77 | 88.11% | 37.28% | | 重客 | 174,352.83 | 11.02% | 110,637.84 | 9.83% | 57.59% | | 线上 | 44, ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-009 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"本公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，本公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-015 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●委托理财期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ●本次委托理财金额：不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行。 1 此次投资使用资金为公司闲置募集资金，在确保不影响公司及全资子公司募 集资金投资计划正常进行的前提下实施。 （三）理财产品类型 ●履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司监事会发表了明确 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人赵亚利，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津轻工业学院。2020 年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长。2024年2月1日起，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况。 三、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-019 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 7 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议 案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。最近三年的执业 质量检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。 三、审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员会审议情况 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审 慎评估，公 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-016 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东鹏饮料（集 团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司 章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 ...