证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-014 国邦医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资理财的基本概况 （四）实施方式 董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决 策权并签署相关合同文件，授权期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、 ...

国邦医药集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国邦医药集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执业 记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

| | | | | | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 议案二：《关于<公司第一期员工持股计划管 | | | | | | | | | 理办法>的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于 2024 年半年度报告及摘要的 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 议案》 | | | 第八次会议 | | | | | | 议案二：《关于<2024 年半年度募集资金存放 | | | | | | | | | 与使用情况专项报告>的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | | | 议案一：《关于公司 年第三季度报告的 2024 | | 4 | | 2024 | 年 | 月 10 | 18 | 日 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | 二、监事会就有关事项发表的意见 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-016 国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 1 亿美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司根据实际需 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25WC4Y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于国邦医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 V 信 信会师报字[2025]第ZF10076号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-012 1、基本信息 立信会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（（经审定）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： ...

2024年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 走进国邦医药 05 | | --- | | 关于国邦医药 07 | | 文化理念 08 | | 组织结构 09 | | 数说2024 10 | | 02 可持续发展管理 11 | | --- | | 可持续发展理念 13 | | 利益相关方沟通 14 | | 联合国可持续发展目标（SDGs） | | 具体行动 15 | | 03 | 党建引领 17 | | --- | --- | | | 党建品牌 19 | | | 党组织结构 20 | | | 以党的组织理论指导企业经营 21 | | | "三大作风"的实践应用 21 | | | 组织监督 22 | | | 支部建在连队 22 | | | 组织活动 23 | | 04 | 公司治理 25 | | --- | --- | | | 治理结构 27 | | | 内部控制 29 | | | 投关管理 30 | | | 廉洁管理 32 | | 环境方针 35 | | --- | | 环境管理体系 35 | | 环境管理机制 37 | | 清洁生产 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事竺亚庆先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议 ...

（一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国邦医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《 公司章程》 董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-015 国邦医药集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无； 本事项尚需提交股东大会审议。 单位：万元 一、担保情况概述 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2025 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司，具体如 下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为控 股子公司（含控股 ...