证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-015 国邦医药集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无； 本事项尚需提交股东大会审议。 单位：万元 一、担保情况概述 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2025 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司，具体如 下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为控 股子公司（含控股 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-017 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-010 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-009 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-011 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，国 邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股 东的净利润为人民币 781,595,425.54 元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民 币 869,721,823.47 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润 ...

Financial Performance - The company achieved a record revenue of 5.89 billion RMB in 2024, representing a 10.12% increase compared to 2023 [26]. - Net profit attributable to shareholders reached 781.60 million RMB, marking a 27.61% growth year-over-year [26]. - Basic earnings per share increased to 1.40 RMB, up 27.27% from 1.10 RMB in 2023 [27]. - The weighted average return on equity rose to 10.76%, an increase of 2.33 percentage points from the previous year [27]. - Cash flow from operating activities improved significantly, totaling 706.41 million RMB, a 36.70% increase compared to 2023 [26]. - The company's total assets grew to 10.78 billion RMB, reflecting a 4.04% increase from the previous year [26]. - The company achieved operating revenue of CNY 589,083,920.64, representing a year-on-year growth of 10.12% [61]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 78,159,540.00, an increase of 27.61% compared to the same period last year [61]. Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares to all shareholders, totaling an estimated cash dividend of RMB 335,019,120.00 (including tax) based on a total share capital of 558,365,200 shares after accounting for repurchased shares [6]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital or issued new shares in the profit distribution plan [6]. - The company is currently implementing a share buyback program, which will not participate in this profit distribution [6]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year was RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to a total of RMB 166,652,490 (including tax) [147]. - The total cash dividend amount, including share repurchases, is 436,014,288.00 CNY, accounting for 55.79% of the net profit attributable to ordinary shareholders [152]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period [11]. - The company has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [11]. - The company has established a risk-oriented internal control system to enhance operational efficiency and risk management [158]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period [194]. - The company has not encountered any significant accounting errors or changes in accounting policies that would affect its financial reporting [191]. Research and Development - The company has 46 projects in the R&D pipeline, with 33 invention patents granted in the reporting period, totaling 210 authorized patents [41]. - Research and development expenses amounted to CNY 215,051,819.93, reflecting a 12.88% increase year-on-year [62]. - The company has established two research institutes to enhance its independent innovation capabilities, employing over 530 R&D personnel [59]. - The company’s R&D team consists of 535 members, with 53.83% holding a bachelor's degree or higher [86]. - The company has seen a significant increase in R&D investment for raw material projects, with project 3 increasing by 180.83% compared to the previous year [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 12,314.31 million CNY in environmental protection during the reporting period [161]. - The company has implemented a management system for environmental protection facilities, ensuring 100% operational efficiency during production periods [165]. - The company actively promotes advanced green processes and invests in environmental protection technologies to support sustainable development [165]. - The company has a commitment to social responsibility, continuously providing high-quality products to enhance medical coverage and drug security globally [175]. - The company donated 50,000 yuan to the charity association and established a scholarship project with a donation of 700,000 yuan to China Pharmaceutical University during the reporting period [177]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [120]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee [136]. - The company has a structured process for evaluating the performance of directors and senior management, ensuring transparency in remuneration decisions [132]. - The company has a robust investor relations management system to ensure transparent communication with shareholders and stakeholders [121]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [134]. Market Position and Strategy - The company is committed to scientific innovation and aims to be a leading enterprise in its sector, focusing on high-quality development [38]. - The company operates in a global market, with sales across 115 countries and regions, and has 13 products generating over 100 million in revenue each [52]. - The company aims to achieve 30 globally leading products and 80 products in regular production as part of its mid-to-long-term strategic goals [52]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in emerging markets such as Latin America and Africa [110]. - The company employs a dual strategy of integrating domestic and international trade to enhance its market presence and competitiveness [53].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11389.73万股，累计占流通股比： 37.76%，较上期变化： -561.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 5002.12 | 16.58 | 不变 | | 潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1466.87 | 4.86 | 不变 | | 国邦医药（605507）集团股份有限公司-第一期员工持股 计划 | 783.96 | 2.60 | 不变 | | 竺亚庆 | 745.27 | 2.47 | 不变 | | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 625.00 | 2.07 | 不变 | | 龚裕达 | 496.86 | 1.65 | 不变 | | 大成基金管理有限公司-社保基金1701 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 国邦医药集团股份有限公司 召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 14:00 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 九、与会股东和股东代表对各项议案进行表决； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数 量； 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 七、听取《国邦医药 2024 年度独立董事述职报告》； 十、宣读现场会议表决结果； 十一、汇总现场会议和网络投票表决情况； 十二、宣布决议； 十三、见证律师宣读法律意见书； 十四、签署股东大会会议决议及会议记录； 十五、主持人宣布会议结束。 国邦医药集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一：关于《2024 | | | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二：关于《2024 | | | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司 | | | 2024 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：关于《公司 | | | 2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司 | | | 2024 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于续聘公司 | | | 2025 年度审计机构的议案 10 | | 议案七：关于公司 | | | 2025 年度董事薪酬的议案 11 | | 议案八：关于公司 | | | 2025 年度监事薪酬的议案 12 | | 议案九：关于 | 2025 | | 年 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-008 国邦医药集团股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于后续实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 25 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2025 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。 三、对公司的影响 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所 网站披露的《国邦医药关于以集中竞价交易方式回购股份的回 ...