上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 1 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 12 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"圣泉集团"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划")预留授予部分限制性股票的授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调 整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意本 议案。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就第九 届董事会第十九次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》的独 立意见 二、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》的独立意见 经公司 2022年第二次临时股东大会授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为 2023年9月15日,该授予日符合《管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规以及《激励 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-069 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开 第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）中 的 16 名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的 17.50 万股限 制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 限 ...

鉴于《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）规定 的限制性股票预留授予条件已经成就，根据济南圣泉集团股份有限公 司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）2022 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第 九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，同 意确定以 2023 年 9 月 15 日为限制性股票预留授予日，向符合条件的 247 名激励对象授予 161.00 万股限制性股票，授予价格为 10.80 元/ 股，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划预留部分授予情况 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 15 日 限制性股票预留授予数量：161.00 万股 限制性股票预留授予价格：10.80 元/股 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-070 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》。 根据上述议案，公司将以 11.00 元/股的价格回购部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票共计 17.50 万股，回购金额 1,925,000.00 元。本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股 本将由 782,876,800 股减少至 782 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-066 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留部分授予价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整 2022 年限制性股票 激励计划预留部分授予价格的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以 ...

关于提前归还部分用于临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2023 年 9 月 12 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至 募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信 证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集 资金 23,0 ...

中信证券股份有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 圣泉集团向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 4 | | 第一节 | | 发行人基本情况 5 | | | | 一、发行人概况 5 | | | | 二、主营业务介绍 5 | | | | 三、核心技术 ...

向特定对象发行股票的 关于济南圣泉集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以 下简称"《意见落实函》"）已收悉，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣 泉集团"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对《意见 落实函》所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出 书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《意见 落实函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《济南圣泉集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和 在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 二零二三年八月 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 16 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕237 号）（以 下简称"《审核问询函》"）已收悉，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣 泉集团"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意 见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说 明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》 所提问题进行了逐项回复，请予审核。 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使 ...