本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-002 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度 内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-001 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-015 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 网络参与 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 2024 | 年 11 月 26 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo ...

重要内容提示： 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-045 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京菜市口百货股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 cb_investors@bjcaibai.com.cn 进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2024 年 10 月 28 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company reported a revenue of 15.345 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 24.06%, while the net profit attributable to shareholders was 554 million yuan, a decrease of 6.32% year-on-year [4][5] - In the third quarter of 2024, the company achieved a revenue of 4.356 billion yuan, an increase of 8.7% year-on-year, but the net profit decreased by 14% year-on-year to 154 million yuan [5] - The decline in profit margin is attributed to changes in product structure, with a gross margin of 8.67%, down 1.8 percentage points year-on-year [5][6] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 15.345 billion yuan and a net profit of 554 million yuan [4] - The third quarter revenue was 4.356 billion yuan, with a net profit of 154 million yuan [5] - The gross profit margin for the third quarter was 8.67%, reflecting a year-on-year decline of 1.8 percentage points [5] Store Expansion - The company opened 7 new offline stores in the third quarter of 2024, bringing the total number of stores to 100 [6] - Revenue from regions outside North China increased by 186% year-on-year, indicating a successful national brand expansion [6] Profit Forecast - The company is expected to achieve net profits of 663 million yuan, 725 million yuan, and 815 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6][9] - The reasonable market value range for the company is estimated to be between 8.6 billion yuan and 10.6 billion yuan, with a target price range of 11.08 to 13.64 yuan per share [6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-043 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告（2024-044）》。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 报备文件 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会非职工代表监事 成员，与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事组成了公司第 八届监事会，经全体监事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开 第八届监事会第一次会议，会议相关资料已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或书 面方式送达全体第八届监事会职工代表监事及非职工 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-041 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百 货股份有限公司五层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书、第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,581,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-042 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，并经全 体董事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第八届董事会第 一次会议，会议相关资料已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或书面方式送达全体 第八届董事会董事候选人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司过半数董事共同推选的董事谢华萍主持，公司监事及其他相关人员列席会 议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意谢华萍女士为 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-044 北京菜市口百货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024 年 10 月 24 日履 行完成任前公示程序；公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公 司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监 事的议案》。 公司在 2024 年第三次临时股东大会后召开了第八届董事会第一次会议，审 议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 | 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十一月 菜百股份 2024 年第三次临时股东大会 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京菜市口百货股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-821 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京菜市口百货股份有限 公司(以下简称"公司"或"菜百股份")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规"）以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见 ...