证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《北京菜市口百 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-002 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事汪继源因公以通讯表决方式出 席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 司股东大会审议通过 2025 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 夏尔私募：杨志刚 泓钰资产：王超凡 中信证券：樊婀琳 泉观资本：刘语诗 中金资管：曾啸天 鄂尔多斯投资：江浩南 参与单位名称及 中信建投：黎子键 Pinpoint：秦一鸣 人员姓名 金百镕投资：刘晓爽 国寿安保：韩涵 融通基金：关山 招商证券：刘丽、王雪玉、李星馨 共青城基研投资本：常晓明 观富资产：尹佳瑜 时间 2024年1月9日 ...

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机 构")作为正在履行北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"、"上 市公司"、"公司")持续督导工作的保荐机构,于 2023年 12月 25 日至 2023 年 12 月 27 日对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间(以下简称"本持续 督导期")进行了现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 唐亮、丁萌萌 (三)现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日 (四) 现场检查人员 丁萌萌、吴博申 (五) 现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、察看上市公司主要生产经营场所; 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披 露文件及关联交易相关资料等; l 4、查阅和复印上市公司募集资金 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-041 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 广发自营：董旭 弘康人寿：王欣伟 金鹰基金：林伟 嘉实基金：潘润杰 天治基金：张歌 西部利得：温震宇 北京城天九投资：张吉喆 海通证券：田园 野村东方：童玥琳 中银基金：丁雅纯 博亚实业：徐辉 非马投资：何雪琪 国海商社：芦冠宇、周钰筠 长江资管：杨杰 参与单位名称及 泰信基金：王冰倩 广州金控：黄勇 人员姓名 国泰基金：刘扬阳 海富通：姚玭 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-040 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 □其他 徐朋清 徐政 马建军 焦群英 杨小东 胡文 石策心 齐魏兰 参与人员姓名 田红 卓斌 徐宁 黄罗卿 程仁义 时间 2023年11月20日 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2023-037 公司于 2023 年 11 月 15 日接到明牌实业函告，获悉明牌实业所持有本公司 的部分股份办理了质押手续，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | | | | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | | | | | | | | | | 满足 | | 浙江明 | 否 | 40,000,000 | 否 | 否 | 2023 年 | 11 | 2026 | 年 11 | 交通银行 | 31.75% | 5.14% | ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-039 北京菜市口百货股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 网络参与 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 7 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） | | | ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-038 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 东方基金：房建威 中海基金：谢华 浦银安盛：陈晨 汇添富：李泽昱 理成资产：詹璐琳 华夏理财：杨文文 参与单位名称及 创金合信：梁雪 长江资管：杨杰 人员姓名 嘉实基金：潘润杰 华安基金：王旭冉 财通证券：李天阳 南方基金：尤丹倩 宝盈基金：李亚凡 中信建投：刘岚 时间 2023 年11月1日 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-037 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 华西证券：许光辉、王璐 永赢基金：胡亚新 惠升基金：雷丽娜 财通自营：简曲 汇泉基金：王达 旌安投资：陆佳贞 汇丰晋信：范坤祥 平安理财：贺顺利 源峰基金：欧阳婧 广银理财：王未红 华夏未来：林彦竹 名禹资产：倪祯珉 国寿养老：崔恒旭 西部利得：温震宇、林静 参与单位名称及 大家资产：黄建平 国新投资：汪兰英 人员姓名 嘉合基金：张皓月 上海信托：张禛乐 ...