证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-068 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项 规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2023 年限制 性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期、2022 年限 制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2023年限制性股票 激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划所涉及 的相关事宜 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-069 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 10 月 24 日以邮 件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相 关的必要信息。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席夏晓燕女士召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事 会及全体监事保证《公司 2024 年第三季 ...

澜起科技：前三季度净利润9.78亿元 同比增318.42% 《科创板日报》30日讯，澜起科技发布2024年第三 季度报告，公司前三季度实现营业收入25.71亿元，同比增长68.56%；净利润9.78亿元，同比增长 318.42%。 第三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%；净利润3.85亿元，同比增长153.40%，创公司单季 度历史新高。 公司表示，业绩增长主要得益于全球服务器及计算机行业需求回暖，DDR5下游渗透率提升，以及公司 三款高性能运力芯片新产品开始规模出货。 查看公告原文 ...

澜起科技股份有限公司 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-065 公司将持续关注 2024 年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 澜起科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 19 日 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 9 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、 《2024 年员工持股 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2024-021 1 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | √ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n □ 新闻发布会 □ 路演活动 \n √ 其他（电话会议、券商策略会） | | | 广发基金管理有限公司 | | | | 汇添富基金管理有限公司 | | | | 国泰基金管理有限公司 | | | | | 兴证全球基金管理有限公司 | | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 招商基金管理有限公司 | | | 参与单位 | 建信基金管理有限公司 | | | 名称 | 鹏华基金管 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------ ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-063 澜起科技股份有限公司关于 上海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并 由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三届董事会核 心高管激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露制度》及相关制度的 规定，公司对 2024 年限 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-064 澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅 景阁 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 763 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 763 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 518,657,527 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 518,657,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.9645 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9645 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

关于澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：澜起科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 9 月 19 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派陈晓纯律师、葛嘉琪律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《澜起科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 ...