科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2023 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 其关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 经审计，容诚为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 容诚会计 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十次专门会议决议 2024年4月7日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十次 专门会议,会议应到独立董事3人,实际出席独立董事3人,符合法定要求。本 次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下 决议: 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议 案》 表决情况:同意８票,反对０票,弃权０票。 五、《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 六、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案是基于公司 2023 年度实际经营成果及财务状况 制定,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、 健康发展,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利于预 公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。独 立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公 ...

一、概述 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-044 科大国盾量子技术股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关文件 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报 表的递延所得税资产 746,824.45 元、递延所得税负债 672,556.45 元，相关调整对 本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 74,268.00 元，其中 盈余公积为 0.00 元、未分配利润为 74,268.00 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。对本公司母公司财务报表无影响。同时 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科大国盾量子技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0340 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供国盾量子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:科大国盾量子技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 ( 此 页 无 正 文 , 为 科 大 国 盾 量 子 技 术 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024] 230Z0 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024--038 科大国盾量子技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子技 术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,000.00万股，每股发行价为36.18元，应募集资金总额为人民币72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 ...

收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、 规范性文件之规定编写。 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二四年三月 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 公司点评 分析师承诺及简介 本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 评级标准 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------| | 评级标准 评级 说明 | | | | | | | 推荐： | 相对基准指数涨幅 10% 以上 | | 评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指 | 行业评级 | 中性： | 相对基准指数涨幅在 -5%～10% 之间 | | 数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市 场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成 | | 回避： | 相对基准指数跌幅 5% 以 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-032 科大国盾量子技术股份有限公司 关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授 权额度的议案》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权 额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360 万元，扣 ...

（一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议 2024 年 3 月 10 日,科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第九 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实际出席独立董事 3人(其中委托出席独 立董事 1人,独立董事徐枞巍先生授权委托独立董事李姚矿先生代为出席并行使 表决权),符合法定要求。本次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认 真审议并投票表决，通过如下决议: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,我们一致认为公司符合向特定对象发行股票的条件,并同意将该议案提交 公司董事会审议,关联董事需回避表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...