公司代码：688027 公司简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-039 科大国盾量子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2023 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 其关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 经审计，容诚为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 容诚会计 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 11 项议案，具体如 下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议 ...

收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、 规范性文件之规定编写。 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二四年三月 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 公司点评 分析师承诺及简介 本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 评级标准 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------| | 评级标准 评级 说明 | | | | | | | 推荐： | 相对基准指数涨幅 10% 以上 | | 评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指 | 行业评级 | 中性： | 相对基准指数涨幅在 -5%～10% 之间 | | 数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市 场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成 | | 回避： | 相对基准指数跌幅 5% 以 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议 2024 年 3 月 10 日,科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第九 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实际出席独立董事 3人(其中委托出席独 立董事 1人,独立董事徐枞巍先生授权委托独立董事李姚矿先生代为出席并行使 表决权),符合法定要求。本次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认 真审议并投票表决，通过如下决议: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,我们一致认为公司符合向特定对象发行股票的条件,并同意将该议案提交 公司董事会审议,关联董事需回避表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-032 科大国盾量子技术股份有限公司 关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授 权额度的议案》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权 额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360 万元，扣 ...

（一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加 使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为 人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,565.79万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 ...