容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 报告编码:京24 RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0338 号 录 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | t was a athe along 容诚专字[2024]230Z0338 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司（以下简称国盾量子）2023年度财务报表,并于 2024年4月8日出具 了 容诚审字[2024]230Z0177 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的国盾量子管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-040 科大国盾量子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件之规定，拟将公司经2023年第五次临时股东大会审议通过的《公 司章程》进行修订，具体内容详见附件。 此外，上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同意上述 事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更 登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程（修正案）》详见上海证劵交易所网站。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 一、公司注册资本变更的相关情况 根据公司2020年年度股东大会通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、第三届董事会第二十 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集 资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际 募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-037 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-036 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-123,917,117.70 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决 议，公司 2023 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会 审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十四次会 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 11 项议案，具体如 下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-039 科大国盾量子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-035 科大国盾量子技术股份有限公司 关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为 人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,593.94万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李姚矿，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中国 注册会计师协会非执业会员。曾主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等多 项科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果奖、安徽省 社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教 授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，创业投资研究所所 长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事， ...

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为徐枞巍、李姚矿、张珉。根据 上市公司独立董事管理办法》第六条的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合 上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 科大国盾量子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐枞巍、李姚矿、张珉的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》中关于独 ...