证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-027 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司与中电信量子集团签署《附条件生效的股份认购 暨战略合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）本次向 特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 1,903,425,830.34 元，发行对 象为中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"），双 方签订了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"）；同时，中电信量子集团分别与中科大资产经营有限责任公司（以下 简称"科大控股"）、彭承志先生签订了《一致行动协议》。本次发行完成后， 中电信量子集团成为公司控股股东；其认购公司本次发行的股票及与公司签署 《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。 本次发行相关议案经第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0422 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com/ 报告编码:京24P 目 录 | 序号 | ষি | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0422 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子) 董 事会编制的截至 2023年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对国盾量子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并取得上海证券 ...

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注 册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后, 发表书面审核意见如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求,我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律法规和规范性文件的相关规定,发行方案合理、切实可行,符合公司发展战 略,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务状况、资金需求 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年三月 1 释 义 注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符，均为四舍五入所致。 2 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行 人、国盾量子 指 科大国盾量子技术股份有限公司 中电信量子集团、认 购人、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司 的全资子公司 中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东 中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK 科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司 上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司 本次向特定对象发行 股票、本次发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行 为 本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 决 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-030 科大国盾量子技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子" 或"公司"）向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信 量子集团"）发行股票导致控股股东、实际控制人发生变化；同时，原股东中国 科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）持有的股份被动稀释。 本次权益变动前，中电信量子集团未持有公司股份。本次权益变动后， 中电信量子集团将直接持有公司的股份比例为 23.08%，并分别与科大控股、彭 承志先生签订了《一致行动协议》，拥有的股份表决权比例为 41.36%；本次权益 变动后，中电信量子集团成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。 本次权益变动后，公司股东国科控股拥有的股份表决权比例由 5.67%下 降至 4.36%，减少 1.31%。 本次向特定对象发行股票相关事宜尚需履行以下审批程序：公司股东大 会审 ...

鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情 况公告如下： 科大国盾量子技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-025 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被中国证券监督管理 委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-022 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需履行以下审批程序：公司股东大会审议通过、国防科 工局审查同意、国资主管部门批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册、 法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-020 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中包括委托出席董事 1 人，独立董事徐枞巍先生授权委托 独立董事李姚矿先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长应勇先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-021 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 ...