证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-036 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 下午 14:00 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 联网投票平台的投 ...

重要内容提示： ●现金分红总金额调整情况：深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）不变，派发现金红 利总额由169,378.6920万元（含税）调整为171,052.58625万元（含税）。 ●本次调整原因：公司2024年半年度利润分配方案公告披露之日起至本公 告披露日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属完成并上市流通，公司总股本由1,129,191,280股增 加至1,140,350,575股。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整2024年半年度利 润分配总额。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-037 深圳传音控股股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上述公司总股本变动情况及2024年半年度利润分配方案，公司拟维持 每股分配金额不变，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于 年半年度利润分配预案的议案》 2024 7 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12 | 深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音 控股股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 六、股东欲在股东大会现场会议上发言的 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-035 深圳传音控股股份有限公司 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 2、2022 年 9 月 1 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系 | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 活动类别 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 参与单位及 | 线上参会的投资者 | | | 人员 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 27 | 日（周五）11： 00-12：00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 董事会秘书 曾春 | | | | 传音控股 独立董事 张怀雷 | | 1 | --- | ...

证券研究报告 声明：非正式报告、仅供内部研究使用， 请勿外传；投资建议以正式报告为主 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------| | | | | | | 传音控股（ | 688036 ）：新兴市场基本盘稳固，横 纵业务拓展再度腾飞 | | | | | 2024年9月20 日 | | | | | 证券分析师：张世杰 E-MAIL ： zhangsj@tpyzq.com 执业资格证书编码： S1190523020001 | 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 执业资格证书编码： | S1190524030001 | 摘要： • 公司概览：公司定位于科技品牌出海，以非洲为根本不断向新兴市场拓展业务。公司主要从事以手机为核心的 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨传音控股（688036.SH） [Table_Title] 传音控股：经营稳健，强化产品创新 | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | 亿元，同比增长 38.07% ； | | 分析师及联系人 [Table_Author] 杨洋 王泽罡 SAC：S0490517070012 SAC：S0490521120001 SFC：BUW100 请阅读最后评级说明和重要声明 传音控股（688036.SH） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Title2] 传音控股：经营稳健，强化产品创新公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 近期传音控股发布 2024 年半年度报告。2024H1 公司实现营收 345.58 亿元，同比增长 38.07%； 实现归母净利润 28.52 亿元，同比增长 35.70%；实现扣非净利润 24.28 亿元，同比增长 36.82%； 实现毛利率 21.53%，同比减少 2.01pct；实现 ...

重要内容提示： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-034 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 监事签署: 号 14223 宋英男 周宗政 周炎福 深圳传音控股股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 815 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 211 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 (以下无正文) 深圳传音控股股份有限公 ...