证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-029 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议 与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进 行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 932 人调整为 926 人，首次授予 的限制性股票数量由 1,379.85 万股调整为 1,375.05 万股；激励总量由 1,722.85 万股调整为 1,718.05 万股。 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 二十五次会 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-030 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议 与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进 行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 932 人调整为 926 人，首次授予 的限制性股票数量由 1,379.85 万股调整为 1,375.05 万股；激励总量由 1,722.85 万股调整为 1,718.05 万股。 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》，向 224 名激励对象授予 343.00 万股限制性股票。 2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度权益分派，以实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-032 一、公司股权激励计划已履行的程序 深圳传音控股股份有限公司 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票 的公告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 2、针对预留授予部分，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中获授第二类 限制性股票的 12 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获 ...

深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量调整、 首次授予部分第一个归属期归属、预留授予部分第一个归 属期归属及部分限制性股票作废事项 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 关于深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量调整、首次授 予部分第一个归属期归属、预留授予部分第一个归属期归属 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，为公司 2022 年限制性股票激励计划 事宜提供法律服务。 之 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2018 修订)》(下称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(下 称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露(2023 年 8 月修订)》(下称"《监管指南》")等法律、法规、规 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等文件的要求，对传音控股拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,46 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于 2019 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕 332 号）。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-033 深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 18 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-027 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 鉴于公司已实施完毕2023年前三季度、2023年年度权益分派，根据公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格 （含预留授予）和授予数量进行相应的调整。授予价格（首次和预留）由48.20元 /股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为2,4 ...

深圳传音控股股份有限公司 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-031 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月18日召开第三届 董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制 性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》，同意董事会根据公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 对2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量进行调整，授予价格 （首次和预留）由48.20元/股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为 2,405.27万股（其中首次授予数量由1,375.05万股调整为1,925.07万股，预留授予数量 由343.00万股调整为480.20万股）。具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 19 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-028 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意， 形成决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 和授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度、2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划限制性 股票授予价格（含预留授予）和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-026 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 深圳传音控股股份有限公司董事会 关于公司高级管理人员解除留置的公告 2024 年 9 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日披露 了《关于重大事项的公告》，公司财务负责人肖永辉先生被实施留置。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司 公司于近日收到丹东市振安区监察委员会签发的《解除留置通知书》，丹东 市振安区监察委员会已解除对肖永辉先生的留置措施。目前公司生产经营管理情 况正常，肖永辉先生已能正常履行财务负责人职责。 ...