（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | | | 董事会提名委员会工作细则 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | | | | 董事会审计委员会工作细则 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 8 | | 第三章 | 职责权限 | 8 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | | | 董事会薪酬与 ...

深圳传音控股股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | | T | | --- | --- | | E | ম | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 37 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-061 深圳传音控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述募集资金全部存放于募集资金专户进行管理，公司与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署有《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四 方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》、《关于部分募集资金投资项 目变更及延期的公告》等相关披露文件，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行 费用后拟投资于以下项目： | 单位:人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金拟投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目 | | 17,842.22 | 17,842.22 | | 2 | 手机生产基地（重庆）项目 | | 141,766.63 | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-059 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如 下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方 的日常关联交易额度进行预计。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交 易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。 表决情 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的和原则 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容和方式 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 8 | | 第五章 | 附则 10 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第六条 投资者关系管理工作的目的： 2 第一条 为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的 良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度，提升公司的投资价值，以 利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳传音控股股份有限公司信息披露 制度》及其它有关法律、法规和《公司章程》，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在投资者 ...

（二）对外投资（购买银行业金融机构的理财产品的除外）； 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会 计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《深圳传 音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制订本制 度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第四条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-057 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 6 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规的更新变化，拟对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，主要具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十五条 公司召开股东大会的 | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为： | | | 地点为：公司住所地或股东大会通知 | 公司住所地或股东大会通知中确 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-055 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据其业务发展规划，并结 合子公司的实际需求，预计 2024 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币（或等值外币）2,074,380.00 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%） 1 深圳小传实业有限公司 1,111,800.00 100 2 深圳市泰衡诺科技有限公司 757,080.00 100 3 深圳传音制造有限公司 102,500.00 100 被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资 子公司为深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传 音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司, 非全资控股子公司为 Carlcare Technol ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 2 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长 对董事会负责。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权 ...