苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ■路演活动（券商策略会） □现场参观 □一对一沟通 □电话会 民生证券、浙商基金、东方证券自营、西部证券自营、光大保德信基 金、招商基金、丹弈投资、交银康联资产、浙商证券资管、易米基金、 参与单位名称 东方红资管、中银国际自营、长城基金、华富基金、中信保诚基金、国 泰基金、于翼资产、兴业基金、上海利幄、湘财基金、建信基金、富国 基金、长信基金等 时间 2024年6月18日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 公司本次募集资金总额为 581,118.00 万元，其中超募资金金额为人民币 483,124.66 万元。本次拟使用人民币 14 亿元的超募资金进行永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 28.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补 充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行A股 股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，对纳 芯微使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-024 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 14 亿元的超募资金进行 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.98%。 ● 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资 金不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 14 亿元的超募资金 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.98%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 五、履行的审议程序 公司于 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-026 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501） 苏州纳芯微电子股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）关于变更公司注册地址的情况 因公司经营发展需要，公司注册地址拟由"苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人 工智能产业园 C1-501"变更为"苏州工业园区东荡田巷 9 号"，并对现有《公司 章程》中的相应条款进行修订。具体以工商变更登记为准。 公司日常办公地址暂未变更，仍为：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能 产业园 C1-501。 （二）修订《公司章程》的相关情况 结合上述公司变更注册地址的实际情况，具体修订内容如下： | 修订前 | ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行A股 股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，对公 司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳 芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他发行费用共计 22, ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-023） （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流 动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一 步提升公司盈利能 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下，使用最高余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的部分闲置募集资金， 使用最高余额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的部分闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期 限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ■路演活动（券商策略会） □现场参观 □一对一沟通 □电话会 中信证券、摩根基金、中欧基金、泓澄投资、富国基金、工银瑞信基金 参与单位名称 等 时间 2024年6月6日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 Q：目前看公司各下游应用领域景气度情况如何？ A：公司下游应用领域包括泛能源、汽车电子、消费电子等，23年泛能 源市场营收占比约60%，汽车电子营收占比约30%，消费电子营收占比 ...