苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-023） （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流 动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一 步提升公司盈利能 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-024 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 14 亿元的超募资金进行 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.98%。 ● 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资 金不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 14 亿元的超募资金 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.98%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 五、履行的审议程序 公司于 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下，使用最高余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的部分闲置募集资金， 使用最高余额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的部分闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期 限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ■路演活动（券商策略会） □现场参观 □一对一沟通 □电话会 中信证券、摩根基金、中欧基金、泓澄投资、富国基金、工银瑞信基金 参与单位名称 等 时间 2024年6月6日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 Q：目前看公司各下游应用领域景气度情况如何？ A：公司下游应用领域包括泛能源、汽车电子、消费电子等，23年泛能 源市场营收占比约60%，汽车电子营收占比约30%，消费电子营收占比 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨纳芯微（ ） 688052.SH [一Ta季b度le_营T收itle环] 比持续改善，大比例投入期致业绩 承压 报告要点 [2T0a2b3le年_S，u公m司ma实ry现]营业收入13.11亿元、同比-21.52%，归母净利润-3.05亿元、同比-221.85%； 2024Q1，公司实现营业收入3.62亿元、同比-23.04%、环比+16.89%，归母净利润-1.50亿元。 一季度营收环比持续改善，大比例投入期致业绩承压。随着消费电子、汽车、工控、数字能源 等下游市场逐步恢复拉货，叠加新品陆续导入上量，我们认为公司中长期成长无虞。 ...

关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 上市公司：苏州纳芯微电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江嵘 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：张嘉伟 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 重大事项提示 2023 年度，受整体宏观经济放缓及竞争加剧等多重因素影响，公司经营业 绩承压。2023 年度，公司实现营业收入 131,092.72 万元，同比下降 21.52%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-30,533.48 万元，同比下降 221.85%；剔除股 份支付费用的影响后，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,426.03 万元。针对前述公司业绩由盈转亏的情况，本保荐机构提醒投资者予以关注。 光大证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕427 号"批准，苏州纳芯微电子股份有限公司（简称"公司"或"纳芯微" ...

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第 八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议于2024年 5月16日以现场投票结合网络投票的表决方式召开2023年年度股东大会，并在指 定信息披露网站上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 苏州纳芯微电子股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师见证公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-022 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工 智能产业园 C1-501） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,600,618 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,600,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.2875 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.2875 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持； 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 / 39 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | | 议案六 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 12 | | | 议案七 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 13 | | | 议案八 | 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | | 议案九 | 关于公司 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-021 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日（星期二） 至 06 月 03 日（星期一）16:00 前 登 录上 证路 演中心 网 站首 页点 击 "提问 预 征集 "栏目 或通过 公 司邮 箱 ir@novosns.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 ...