迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第四条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性 行使监督、检查权力的常设监察机构。监事会依法维护公司及股东的合法权益， 向股东会负责并报告工作。 第五条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章 1 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 程》及本议事规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。公司应为监事、监事会正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事、监事会履行职责所需的合理费用由公司承担。 第六条 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《迈威（上海）生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 2024 年 12 月 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | | 2 | | 第一节 | | 公司股份发行 | 2 | | 第二节 | | 公司股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 公司股份转让 | 6 | | 第四章 | | 公司股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 公司股东 | 7 | | 第二节 | | 公司股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 公司股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 公司股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 公司股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 公司股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 公司董事会 | | 25 | | 第一节 | | 公司董事 | 25 | | 第二节 | | 公司董事会 | 29 | | 第六章 | | 公司总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 公司 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事会提 名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东大会上聘任为公司董事。 1.2. 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程 序订立指引。 3. 提名程序 4. 保密 4.1. 除非法律法规、任何监管机构或《香港上市规则》另有规定，否则提名委员 会成员或公司员工在任何情况下不得于股东通函发出前就有关任何提名或候 选人士的任何资料向公众作出披露或接受任何公众查询。待股东通函发出后， 提名委员会或联席公司秘书或获提名委员会批准的其他公司员工可回答监管 机构或公众人士的查询，但有关提名及候选人的机密资料则不可泄露。 5. 其他 5.1 本政策由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行 境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并 施行。 2 ...

2024 年 12 月 15 日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案》等其他相关议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-052 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司 股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求 和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》 确 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及迈威（上海）生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司境外发行证券及上市过 程中的信息安全、相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行 证券及上市活动，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券 及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民 共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《关于加强境内企业在境外发行证券与和上市相关保密和 档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证 券监管规则及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 时 间：2024年12月15日 召开方式：现场结合通讯 出席人员：全体独立董事 主 持 人：独立董事秦正余先生 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2024年12月15日召开。本次会议由秦正余先生召集，以电 子邮件方式通知全体董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立 董事专门会议的召集、召开程序符合《公司章程》有关规定。会议由秦正余先生主持， 根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，与会独立 董事就议案进行审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平， 经审议，全体独立董事同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联合交 易所有限公司主板挂牌上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了维护迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《迈威（上海）生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一） ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-060 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，通过了 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会 审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决， 相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年日常关联交易，是 基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定 ...