迈威（上海）生物科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一部分 总则 第一章 规则与原则 第一条 为保证迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人及关连人士之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联人披露》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 本制度分为四大部分。第一部分为总领的规则与原则；第二部分为根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关 联人披露》及《科创板上市规则》下的关联交易制度所制定的相关制度；第三部 分为根据《香港上市规则》下的关连交易管理制度所制定的相关制度；第四部分 为整体适用的附则。公司的相关交易应当同时遵从四部分的 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-054 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<迈威（上海） 生物科技股份有限公司市值管理制度>的议案》《关于制定<迈威（上海）生物 科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。 现将具体情况公告如下： 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王芳，已充分了解并同意由提名人迈威（上海）生物科技股份有限公 司董事会提名为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券 ...

海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对迈威生物部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 99,900,000 股，每股发行价格为人民币 34.80 元， 募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，募集资金净额为人民币 3,303,432, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司上市前制 定的<迈威（上海）生物科技有限公司股权激励计划（2020 年 6 月）>的议案》 （以下简称"上市前股权激励计划"）。现将有关事项说明如下： 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他法律法规的相关规 定，公司拟对上市前股权激励计划进行修订，其中将上市前股权激励计划第九 章第 3 款涉及激励员工份额转让的规则调整如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 3. 份额转让 | 3. 份额转让 | | 份额转让是指根据各激励对象的出售意 | 份额转让是指根据各激励对象的出 | | 愿，由激励对象向员工持股平台的普通 | 售意愿，由激励对象向员工持股平 | | 合伙人或其指定的有限合伙人转让平台 | 台的普通合伙人或其指定的有限合 | | 份额的行为。除经持股平台普通合伙人 | 伙人转让平台份 ...

董事会提名委员会工作细则（草案） 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 1 （H 股发行并上市后适用） 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立非执行董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）1 名，由董事会主席或独立非执行董事委员担任，主任委员在委员中选举产 生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第六条 因委员辞职、免职或其他原因导致提名委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（ ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-066 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增 资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生 物"）拟与重庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"重庆高新区管委 会"）、重庆中新医药大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"大健康基金"）签订《迈威生物骨健康创新药项目合同》（以下简称 "项目合同"），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公司（以下简 称"迈威重庆"）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设"迈威生物骨健 康创新药项目"，本项目计划总投资为人民币 20.00亿元，其中公司总投资为不 低于人民币 16.00 亿元（本轮投资 10.08 亿元）、以无形资产方式出资；大健康 基金拟总投资 4.00 亿元（本轮投资 2.00 亿元），以货币方式出资。最终投资总 额以实际投资为准。 根据《项目合同》，重庆高新区 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-057 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，同意聘任 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 附件：HAI WU（武海）先生简历 HAI WU（武海）先生，1973 年出生，美国国籍，1994 年 7 月毕业于南京 大学，获得生物化学系学士学位；2002 年 5 月毕业于美国达拉斯西南医学中心 德克萨斯大学，获得基因与发育学博士学位；2003 年 3 月至 2007 年 9 月，为斯 坦福大学生命医学博士后；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，任 TRELLIS ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-064 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面方式送达全体监事，于 2024 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等 法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化 水平，经审议，监事会同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市。 表 ...

海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公 司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金 1 补充投资抗体药物研发项目的公告》（公告编号：2022-036）以及《关于调整募投 项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资 ...