| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资子公司提供授信 担保的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称"南京航天宏图"）、西安 航天宏图信息技术有限公司（以下简称"西安航天宏图"）、河南航天宏图信息 技术有限公司（以下简称"河南航天宏图"）和北京星际数联科技有限公司（以 下简称"北京星际数联"）； 1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司 本次担保金额：合计不超过人民币 80,000 万元，截至本公告披露日，公 司对外担保余额为 11,000 万元（不含本次担保）； 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一） ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基 地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年 度股东大会，选举孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生为公司第三届董事会独 立董事，任期与公司第三届董事会保持一致。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月 任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月 至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源 （控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至今，任北京佰仁医疗科技 股份有限公司独立董事；202 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 3 月 31 日累计共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 250 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,784,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9984%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"宏图 转债"累计共有人民币 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（周三）至 4 月 11 日（周四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年年度报 告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司拟以视频直播结合网络互动召开 2023 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者 积极参与。相关事项公告如下： 二、说明会召开时间、 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购 的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近三年公司无人机领域的产品营业收入占比较小，2023 年度公司无人机 领域产品占营业收入比例约为 4%，公司的主营业务未发生变化。 公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 动类别 | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 参与单位名称 | □ 详见附件《与会人员清单》 | 现场参观 □其他（电话会议） | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年 2 月 1 日—— | 2 月 29 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待 | 总经理：廖通逵； | | | | 人员姓名 | 董事会秘书：王奕翔； | | | | | 第一部分：公司基本情况介绍 | | | | | | ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 2024 年 2 月公司未进行回购交易。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股， 最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用）。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,0 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 ...